KALLELSE till extra bolagsstämma i HUBSO GROUP AB (publ)
__________________________________________________________
Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), 556850-3675 kallas härmed till
extra bolagsstämma att avhållas i Rasmusson & Partners Advokat ABs lokaler med adress Engelbrektsgatan 7 i Stockholm måndagen den 21 oktober 2024 kl. 09.30.
Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman skall:
- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende ägarförhållanden per den 11 oktober 2024, och
- dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till [email protected] alternativt per brev till HUBSO Group AB att. Bolagsstämma, Stora Nygatan 41, 111 27 Stockholm senast kl. 16.00 den 15 oktober 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.
För information om behandling av personuppgifter vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 oktober 2024, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 15 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till stämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av justerare
- Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Beslut om genomförande av kvittningsemission
- Övriga ärenden
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag
Punkt 7 Beslut om genomförande av kvittningsemission
Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagsstämman beslutar om genomförande av en kvittningsemission omfattande högst 40 000 000 aktier innefattande en aktiekapitalsökning på högst 4 000 000 kronor och på följande villkor i övrigt:
- Rätten att teckna de 40 000 000 aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Dirlanda Invest AB (20 000 000 st) och Långbers Förvaltning AB (20 000 000 st).
- De nya aktierna ska utges till en teckningskurs om 10 öre per aktie (motsvarande aktiens kvotvärde).
- Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 28 oktober 2024.
- Betalning för nya aktier ska ske senast den 28 oktober 2024 genom kvittning mot de reversfordringar intill ett belopp av 2 000 000 kronor vardera som de teckningsberättigade har gentemot bolaget, varvid kvittning skall anses vara verkställd genom betalning.
- Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och på berört konto i Euroclear Sweden.
Nyemissionen genomförs såsom ett led i överenskommelsen med berörda fordringsägare i syfte att minska bolagets skuldsättning och samtidigt minska bolagets räntekostnader. Emissionskursen överstiger den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier under en period om 30 börsdagar före denna kallelse (0,0478 kr) med cirka 110 %.
Som en del i den nu föreslagna nyemissionen har överenskommelse träffats med berörda långivare om förlängning av resterande låneskulder på 6,250 MSEK inledningsvis fram till den 31 mars 2025 med fem (5) % fast ränta.
Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket
Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 26,7 procent av det totala antalet aktier beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget (utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).
Antal aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 111 986 771 motsvarande lika många röster.
Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende kvittningsemissionen till Dirlanda Invest AB krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. Såvitt avser kvittningsemissionen till Långbers Förvaltning AB krävs för giltigt beslut att detta har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman
Handlingar
Övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga enligt tillämpliga regler.
Stockholm i oktober 2024
HUBSO Group AB (publ)
styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Abrahamsson, tf VD HUBSO Group AB (publ)
[email protected]
Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
[email protected]
Om Hubso Group AB (publ)
HUBSO är en hub som verkar inom sk creator economy, och vi brinner för att transformera kreatörer till nya generationens entreprenörer. Detta genom att hjälpa dem att starta, bygga och etablera högkvalitativa, autentiska e-handelsvarumärken till en stark målgrupp, och få dem att växa till självständiga bolag. HUBSO har idag internationella och nordiska varumärken som drivs i partnerskap med några av Europas starkaste kreatörer. Vi erbjuder en helhetslösning och hanterar infrastrukturen bakom varumärkena. Affärsmodellen består av att HUBSO ingår partnerskap med välrenommerade kreatörer som bedöms ha god potential att skapa ett kommersiellt framgångsrikt varumärke.
Bolagets målsättning är att HUBSO genom sin verksamhet kommer att fortsätta att stärka sin position som ledande aktör i Norden och Europa som D2C-hub för kreatörer. Och på så vis vara den självklara partner för alla kreatörer med ett mål om att bli en internationell entreprenör. Vill du läsa mer om oss så besök www.hubso.com.
