KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HUBBSTER GROUP AB (publ)

Rätt att delta vid bolagsstämman
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 12 juli 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan
Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndag den 25 juli 2023 via e-post till [email protected]. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Hubbster Group AB, Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 22 133 413 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Godkännande av dagordning

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Val av ytterligare styrelseledamot och revisorer.

7) Mötets avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av ytterligare styrelseledamot och revisorer.

Jonas Wetterdal är föreslagen som ny ledamot. Jonas har tidigare jobbat som konsult inom koncernen och känner på så vis verksamheten mycket väl.

Revisor Mikael Jannert kommer pga sjukdom att behöva lämna posten som revisor i bolaget. Förslag till ny revisor är Jimmy Do, Baker Tilly och till revisorssuppleant Hanna Nilsson.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm 29 juni 2023

Hubbster Group AB (publ)

Styrelsen