Kallelse till extra bolagsstämma i Hoi Publishing AB

Aktieägarna i Hoi Publishing AB (publ), org. nr 556822-6293, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 september 2024 klockan 10 i bolagets lokaler på Johannesgränd 1 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 2 september 2024, dels senast onsdagen den 4 september 2024 anmäla sig till stämman via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 4 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.hoi.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B
8. Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B (LEO)
9. Avslutande av stämman

__________________________________________________________

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B

I syfte att omvandla skulder till eget kapital föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en kvittningsemission av högst 454 190 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Magnus Billing med 178 571 aktier, Sayuri AB med 120 000 aktier, Sofia Wallin med 47 619 aktier, Daniel Ringström med 36 000 aktier, QBL AB med 24 000 aktier, Robert Klåvus med 12 000 aktier, Magnus Ernström med 12 000 aktier, Hanna Gren-Stensrud med 12 000 aktier och Christer Johansson med 12 000 aktier. Teckningskursen är 0,42 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 10 dagar från stämman. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara över eller i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Styrelsen bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i bolagets och alla aktieägares intresse.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 45 419 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Punkt 8 – Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B (förtroendevalda)

I syfte att omvandla skulder till eget kapital föreslår aktieägaren Rambe Group AB att stämman fattar beslut om en kvittningsemission av högst 381 142 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Magnus Öst med 120 000 aktier, Granitberget Invest AB med 107 142 aktier, AM Production AB med 60 000 aktier, Lars Rambe med 50 000 aktier, Rambe Group AB med 20 000 aktier, Kristina Ahlinder med 12 000 aktier och Jesper Hörnberg med 12 000 aktier. Teckningskursen är 0,42 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 10 dagar från stämman. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara över eller i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Förslagsställaren bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i bolagets och alla aktieägares intresse.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 38 114,20 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.hoi.se och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.

Bolaget har 33 547 014 aktier varav 4 583 000 A-aktier och 28 964 014 B-aktier. Därmed finns det totalt 74 794 014 röster.

Hoi Publishing AB

Styrelsen