Kallelse till extra bolagsstämma i Harm Reduction Group AB (publ)

Aktieägarna i Harm Reduction Group AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”Harm Reduction Group” eller ”HRG”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 september 2024 kl. 15:00, på Restaurang John Scott´s, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken onsdagen den 28 augusti 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

dels anmäla sig enligt anvisningar nedan till Harm Reduction Group senast fredagen den 30 augusti 2024.

Aktieägare kan anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Harm Reduction Group AB, c/o Moodeko Consulting, Att. Tina Hjemli, Vattugatan 3, 784 33 Borlänge, per email till [email protected], eller genom telefonsamtal till +47 938 00 894.

Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 28 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast fredagen den 30 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.harmreductiongroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse

Förslag till styrelseledamöter:

1. 1. Claes Holmberg (omval)
   2. Erik Elnes (omval)
   3. Espen Andersen (omval)
   4. Arve Egil Håbjörg (omval)
   5. Marius Arnesen (nyval)

Förslag till styrelseordförande:

1. Claes Holmberg (omval)

Förslag till beslut:

Punkt 6 -  Val av styrelse

Föreslås omval av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen och Arve Egil Håbjørg samt nyval av Marius Arnesen. Vidare föreslås att Claes Holmberg omväljs till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den som föreslås som ny ledamot

Marius Arnesen, född 1981, Civilekonom från Bond University, Australien, samt Carson Newman, USA. Över 14 års erfarenhet av ekonomi, kostnadskontroll, kontrakt, projektledning, rapportering och marknadsanalys. Mellan 2012 och 2015 var han Ekonomisk Controller för Primepoint Services Ltd i Singapore. CFO i Norse Vape AS (aug 2017 till dec 2018). CEO i Norse Vape AS (jan 2019 - ). CEO i Harm Reduction Group (jul 2022 – aug 2024). CFO/COO i Harm Reduction Group (aug 2024- ). Marius Arnesen, äger privat och via bolag 24 996 112 aktier i Harm Reduction Group.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 413 961 774. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________________

Göteborg i augusti 2024

Harm Reduction Group AB (publ)

Styrelsen