KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, (”Bolaget”), org.nr 559124-1251, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 18 april klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

 

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

 

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 10 april, samt

-          dels anmäla sig till Bolaget under adress First Venture Sweden AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, via e-post [email protected] eller via Bolagets hemsida www.first-venture.se/investor-relations/#bolagsstyrning senast fredagen den 12 april. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdag den 10 april. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredag den 12 april kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.first-venture.se/.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av särskild granskares yttrande.
8. Stämmans avslutande.

 

Styrelsens förslag till beslut avseende punkten 2

 

Val av ordförande vid stämman

 

Styrelsen föreslår att advokat Mats Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

 

Avseende punkten 7 Framläggande av särskild granskares yttrande

 

Vid årsstämman den 16 maj 2023 röstade aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier för att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket. Den särskilda granskarens yttrande (”Granskningsrapporten”) kommer att läggas fram på stämman. Granskningsrapporten kommer att skickas till aktieägare, eller den som var upptagen i bolagets aktiebok vid tidpunkten för årsstämman 16 maj 2023, som begär det och uppger postadress.

 

Den särskilda granskaren nådde följande slutsatser i Granskningsrapporten:

 

• Den särskilda granskaren bedömer att lånet till Unwrap Finance AB ställdes under förhållanden som innebär att lånet var tillåtet enligt aktiebolagslagen.
• Den särskilda granskaren bedömer att nedskrivningen av lånet inte hade andra, avgörande, skäl för sig än de som redovisats till marknaden.
• Den särskilda granskaren anser att det inte har framkommit att Första Entreprenörsfonden i Norden AB har brutit mot avtalet med Bolaget, eller att Bolaget blivit felaktigt debiterat.
• Den särskilda granskaren anser att arvodet som Naventus Corporate Finance AB debiterat avseende noteringskostnader var i enlighet med avtalet med Bolaget.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, VD First Venture Sweden AB

Tel: +4673 38 96 827

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som First Venture Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024 kl 11:30 CET.

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget

investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

 

Certified Advisor är Redeye AB.