Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)
Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021. Extra bolagsstämma sammankallas på begäran av majoritetsaktieägaren TA Associates, genom EM Intressenter AB. TA Associates har begärt att hålla en extra bolagsstämma för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt om arvode till den nya styrelsen.
Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på stämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 14 december 2021, dels avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en justeringsperson
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
- Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
- Val av styrelse
Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället utser, väljs till stämmoordförande.
Punkt 2 – Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår att Stefano Alfonsi, eller vid förhinder för han den som styrelsen i stället anvisar, utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.
Punkt 6 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
Majoritetsaktieägaren i Elos Medtech AB, TA Associates, genom EM Intressenter AB, föreslår att stämman beslutar att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter.
Punkt 7 – Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
EM Intressenter AB föreslår att stämman beslutar att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.
Punkt 8 – Val av styrelse
EM Intressenter AB föreslår att stämman väljer Stefano Alfonsi till ny styrelseledamot och väljer Lovisa Lander till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EM Intressenter AB bedömer att Stefano Alfonsi tillför industriell erfarenhet till styrelsen. Styrelseordförande Yvonne Mårtensson och styrelseledamoten Jon Risfelt har meddelat att de lämnar styrelsen på egen begäran i samband med den extra bolagsstämman för nästa fas i bolagets utveckling. Styrelseledamöterna Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti kvarstår som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
EM Intressenter AB lägger fram sina ovanstående förslag i egenskap av moderbolag till Elos Medtech AB (publ) men har i förväg informerat valberedningens ordförande om förslagen.
Information om den föreslagna nya styrelseledamoten
Stefano Alfonsi
Stefano, född 1964, har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör för Corin Group PLC, verkställande direktör för Lima Corporate SpA och har tidigare erfarenhet inom medicinteknikbranschen inkluderar befattningar hos Johnson & Johnson DePuy. Han har en doktorsexamen i maskinteknik från University of Padova och en MBA från University of Bologna.
Aktieinnehav i Elos Medtech AB: -
Stefano Alfonsi är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning samt oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.
Övrig information
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000, varav 1 099 740 aktier av serie A, berättigande till en röst per aktie, och 6 968 260 aktier av serie B, berättigande till en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.
Upplysningar inför stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elos Medtech AB, Att: Styrelsen, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg eller per e-post till [email protected] senast söndagen den 12 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.elosmedtech.se/finansiell-information/arsstamma/, senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningar skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i november 2021
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen