KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EGETIS THERAPEUTICS AB (PUBL)
Aktieägarna i Egetis Therapeutics AB (publ), org.nr 556706–6724 (”Bolaget” eller ”Egetis”), med säte i Stockholm, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2024 kl. 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.
Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan
Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd måndagen den 21 oktober 2024 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vidare anmäla detta senast måndagen den 21 oktober 2024, till adressen: Egetis Therapeutics, Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22, Stockholm, eller per e-post [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.egetis.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 24 oktober 2024.
Deltagande genom förhandsröstning
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2024, och (ii) senast måndagen den 21 oktober 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.
Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
Vid förhandsröstning ska ett särskilt förhandsröstningsformulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.egetis.com. Det ifyllda och underskrivna förhandsröstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 21 oktober 2024. Förhandsröster som mottas senare kommer inte att beaktas.
Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling samt i förekommande fall fullmakt insändas tillsammans med förhandsröstningsformuläret. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud ska utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och fullmaktsformuläret finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.egetis.com.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten ogiltig och kommer inte att beaktas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret samt på Bolagets webbplats www.egetis.com. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 21 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier
- Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 30 september 2024 om en riktad nyemission av högst 22 780 949 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 198 997,763080 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) som agerar settlementbank i emissionen, för ett antal internationella och svenska institutionella investerares räkning.
2. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med internationella och svenska institutionella investerare.
3. Teckningskursen ska vara aktiens kvotvärde. Teckningskursen har fastställts baserat på en överenskommelse med Bolagets finansiella rådgivare Handelsbanken och Bryan, Garnier & Co.
- Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 7 november 2024. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Betalning för de tecknade stamaktierna ska ske senast den 7 november 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket samt hos Euroclear Sweden AB.
Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten. Däribland att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl.
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid bolagsstämman.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 292 571 459 aktier, varav samtliga är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillhandahållande av handlingar
Relevanta handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.egetis.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av dokumenten skickas till aktieägare som så begär och meddelar Bolaget sin postadress.
Information om behandling av personuppgifter
I samband med extra bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://www.egetis.com samt den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
Stockholm i september 2024
Egetis Therapeutics AB (publ)
Styrelsen
