KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EDYOUTEC AB
Aktieägarna i edyoutec AB (publ), org.nr 559015-1360 (”edyoutec” eller ”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 9 augusti 2024 kl. 09.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.
A. Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 1 augusti 2024, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 2 augusti 2024. Anmälan kan ske skriftligen per post till edyoutec AB, c/o S-ekonomi AB, Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala eller via e-post [email protected]. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 1 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.edyoutec.com.
B. Aktieägares rätt till information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
C. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid årsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om ändring av bolagsordningen (I)
- Beslut om minskning av aktiekapitalet
- Beslut om ändring av bolagsordningen (II)
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen (1)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Nuvarande bestämmelser innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 25 600 000 SEK och högst 102 400 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara oförändrat, lägst 32 000 000 och högst 128 000 000. Syftet med förslaget är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital i enlighet med förslaget nedan under punkt 8.
Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår för närvarande till
29 822 768,80 SEK fördelat på 37 278 461 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,80 SEK. Det höga kvotvärdet omöjliggör för närvarande nyemission av aktier till skada för såväl aktieägarna som bolagets borgenärer och övriga intressenter. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 28 000 000 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer därefter, baserat på nuvarande antal aktier, uppgå till 1 822 768,80 SEK. Efter minskningen kommer aktiens kvotvärde vara, avrundat, 0,049 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier.
För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.
Punkt 9 - Beslut om ändring av bolagsordningen (2)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet utestående aktier. I enlighet med förslaget under punkt 8 kommer aktiekapitalet att vara lägst 1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK. Antalet utestående aktier kommer vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK samt att antalet utestående aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. För registrering av denna bolagsordning erfordras att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt att bolaget senast den 31 mars 2025 genomför en nyemission som leder till ett aktiekapital och antal utestående aktier inom ramen för de föreslagna nya gränserna.
Övrig information
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
37 278 461. Det totala antalet röster är 37 278 461. Bolaget innehar inga egna aktier.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 7-9 på den föreslagna dagordningen kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Övriga beslut kan fattas med enkel majoritet.
Tillgängliga handlingar
Förslaget till minskning av aktiekapitalet och ändringar i bolagsordningen samt fullmaktsblankett samt övriga bolagshandlingar kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgänglig hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats, www.edyoutec.com. Ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
EDYOUTEC AB (publ)
Stockholm i juli 2024
Styrelsen