KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Duearity AB (PUBL)
Aktieägarna i Duearity AB (publ), org.nr 559258-7637, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 januari 2024 kl. 10:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Krusegränd 42D, 212 25 Malmö.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 januari 2024
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 januari 2024.
Anmälan om deltagande görs skriftligen till Duearity AB (publ), Krusegränd 42D, 212 25 Malmö eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 25 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som önskar närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia på fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.duearity.com.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om sakutdelning
7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Peter Arndt utses till ordförande vid stämman.
Punkt 6 – Beslut om sakutdelning
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget den 31 januari 2024 beslutar om sakutdelning i Bolaget. Sakutdelningen föreslås ske och verkställas genom att 3 292 156 teckningsoptioner av serie TO3/2024 i Bolaget delas ut till aktieägarna per den 2 februari 2024 (”Avstämningsdagen”), genast efter denna dag. Sakutdelningen föreslås ske pro rata, varvid ska gälla att 1 teckningsoption ska delas ut för varje 8 befintliga aktier innehavda per Avstämningsdagen. Del av teckningsoption ska avrundas nedåt.
Utdelningen uppgår till det för Bolaget bokförda värdet av teckningsoptionerna, sammanlagt 0 kr, vilket motsvarar en utdelning per aktie i Bolaget om 0 kr.
Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Krusegränd 42D, 212 25 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.duearity.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid extra bolagsstämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________
Malmö i januari 2024
Duearity AB (publ)
Styrelsen
