Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org. nr. 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Bondegatan 21, 116 32 i Stockholm den 21 oktober 2024 kl.11:00.
Syftet med den extra bolagsstämman är att stärka styrelsen genom nyval av ledamöter och fastslå utträde ur styrelsen.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 11 oktober 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast dagen den 15 oktober 2024.
Anmälan ska göras via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 11 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 15 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande, protokollförare och justerare.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Nyval av styrelseledamot.
- Utträde ur styrelsen.
- Mötet avslutas
Beslutsförslag
Punkt 1: Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Valberedningen föreslår att Jesper Åkerlind väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 5: Nyval av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Sandra Neudinger väljs in i styrelsen.
Punkt 6: Utträde ur styrelsen
Ricky Helgesson har på egen begäran valt att utträda ur styrelsen per 21 oktober 2024. Bolaget tackar Ricky Helgesson för starkt bidrag till bolagets tillväxt och innovation. Kraven i bolagsordningen uppfylls fortfarande och styrelsen är fortsatt beslutsför.
Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17,302,909 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad för den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Om den föreslagna styrelseledamoten:
Sandra Neudinger, Född: 1989
12+ års erfarenhet från spelindustrin inom PC/Console, publicering, portföljhantering, affärsutveckling av interna/ externa speltitlar samt affärsutveckling och strategier för lanserade spel.
Nuvarande styrelseuppdrag: Itatake AB (styrelseledarmot), Off-Leash Interactive AB (styrelsedelarmot), Elda Entertainment AB (styrelseledarmot), Expertise Game Group Stockholm AB (styrelseledarmot)
Tidigare uppdrag i urval: Vice President of Business – Paradox Interactive, Vice President of Products – Paradox Interactive
Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till företagets huvudägare: Ja
Innehav: 0 aktier
