KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB
Aktieägarna i Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2024 kl 11:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.
Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:
i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 10 oktober 2024, och
ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 14 oktober 2024. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Awardit AB, Att: Jacob Stjernfält, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd torsdagen den 10 oktober 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 14 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Fastställande av dagordning
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Fyllnadsval av styrelseledamot
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Fayes Investeringar 1 AB föreslår att årsstämman väljer Niklas Lundqvist, till ordförande vid stämman.
Val av styrelseledamot (punkt 6)
Aktieägare representerande ca 14% av aktierna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om fyllnadsval av Johan Varland som styrelseledamot.
Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Awardit AB (publ)
Stockholm i oktober 2024
Styrelsen