KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I APRENDERE SKOLOR AB (PUBL)
På begäran av Cedergrenska AB (”Cedergrenska”), som efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455–9523 (”Bolaget”), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 30 januari 2025 kl. 16.00 i Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. Inregistrering börjar kl. 15.45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 januari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 24 januari 2025 via e-post till bolagsstamma@aprendere.se eller per post till Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 22 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 24 januari 2025 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se senast två veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen
Cedergrenska föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsform från publikt aktiebolag till privat aktiebolag samt som en följd av ändring av bolagsform även beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 enligt nedan.
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Aprendere Skolor AB (publ). Bolaget är publikt. | § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Aprendere Skolor AB. |
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.
Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Cedergrenska föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 2, § 6 och § 8 enligt nedan.
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Täby kommun. | § 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. |
| § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. | § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst två och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter |
| § 8 Kallelse och deltagande Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. | § 8 Kallelse och deltagande Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen (2005:551). |
Beslutet om ändring av bolagsordningens § 8 är villkorat av att stämman beslutar om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan.
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
ÖVRIGT
Aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 6 247 058. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats (www.aprendereskolor.se) senast två veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på nämnda platser senast två veckor innan stämman. Kopior på nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
______________________
Stockholm den 23 december 2024
Aprendere Skolor AB (publ)
Styrelsen