Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 26 juli 2024 kl 10:00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juli 2024, och
• dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 19 juli 2024

per e-post till [email protected],

per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne ”Anmälan extra bolagsstämma Alteco Medical AB), eller

per telefon 046-32 86 00

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före bolagsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 18 juli 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före ovan nämnda datum.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 57 187 618 stycken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om riktad kvittningsemission.

8. Beslut om nedsättning av aktiekapital.

9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Riktad kvittningsemission

Styrelsen föreslår att beslut fattas om nyemission av aktier varvid aktieägares företrädesrätt frångås och i övrigt enligt nedanstående villkor;

1. att genom en riktad kvittningsemission öka bolagets aktiekapital med 7 500 000 kronor  genom nyemission av 50 000 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 0,15 kronor per  aktie. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 7 500 000 kronor;

2. att de nya aktierna ska tecknas av Lindekullen Holding AB genom kvittning av Lindekullen Holding AB:s fordran på bolaget om 7 500 000 kronor.

3. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning

 som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear;

4. att de nya aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 14 augusti 2024. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier;

5. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden;

6. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;

7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Syftet med kvittningsemissionen är att stärka bolagets balansräkning och undvika kapitalbrist i bolaget som kan utlösa skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Villkoren i kvittningsemissionen innebär att skulder om 7 500 000 kronor kommer omvandlas till aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie. Teckningskursen har enligt överenskommelse med fordringsägaren med beaktande av bolagets ekonomiska situation fastställts till kvotvärdet för bolagets aktier.

Nedsättning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet med 7 500 000 kronor för täckande av förlust. Nedsättningen görs utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter inte någon ändring av bolagsordningen.

Majoritetskrav
Beslutet enligt punkt 7 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produktenAlteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna avgram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.

Lund i juli 2024

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN