KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 24SEVENOFFICE GROUP AB
Aktieägarna i 24SevenOffice Group AB, org.nr 559120-8870, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2025 kl. 10:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 27 december 2024;
- dels senast torsdagen den 2 januari 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen, märk kuvertet "24SevenOffice extra bolagsstämma") eller per e-post till [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 27 december 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 2 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adressen ovan och, ha kommit Bolaget tillhanda senast den torsdagen den 2 januari 2025.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.24sevenoffice.com.
Förhandsröstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.24sevenoffice.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 januari 2025. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress som anges under rubriken "Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämma" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om vinstutdelning
- Avslutande av extra bolagsstämman
Förslag till beslut
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå, eller den han utser, till ordförande vid stämman.
Punkt 6: Beslut om vinstutdelning
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna med 6,85 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 465 544 988,20 kronor, att utbetalas kontant. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, som inte får infalla senare än dagen före nästa årsstämma. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring tre bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen.
Enligt Bolagets senast fastställda balansräkning fanns 491 251 814 kronor i fritt eget kapital. Ingen värdeöverföring har beslutats sedan balansräkningen fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 491 251 814 kronor. Styrelsen bedömer därför att föreslagen vinstutdelning ryms inom det disponibla kapitalet.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 67 962 772 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt formulär för förhandsröstning och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, och på Bolagets webbplats www.24sevenoffice.com senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
* * * * *
Stockholm i december 2024
24SevenOffice Group AB
Styrelsen