Kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelse
Augeo Group AB kallar härmed till extra bolagsstämma den 16 januari 2023 för val av styrelse. Större ägare har föreslagit Oliver Aleksov och Milad Pournouri till nya ledamöter.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AUGEO GROUP AB
Aktieägarna i Augeo Group AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 16 januari 2023 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på
Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:
● dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast onsdagen den 4 januari 2023,
och
● dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 12 januari 2023. Anmälan ska
ske skriftligen till Augeo Group AB, ”Extra Bolagsstämma”, C/O Ekonum, Västmannagatan 66, 113 25
Stokcholm. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan
ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan
omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos
Euroclear Sweden AB) senast den 3 januari 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt
och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats www.augeogroup.se
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 182 803 426
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Föreslagen dagordning:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om fyllnadsval av styrelseledamöter;
7. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut:
Val av styrelse (6)
Till fyllnadsval av styrelseledamöter föreslås Oliver Aleksov och Milad Pournouri. För beskrivning vänligen besök www.augeogroup.se.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm, december 2022
Augeo Group AB
STYRELSEN