Kallelse till extra bolagsstämma för att välja ny styrelsemedlem
Härmed kallas aktieägare i Zoomability Int AB till en extra bolagsstämma den 13 november kl 10:00 för att välja ny styrelsemedlem. Stämman kommer genomföras via video-länk.
BAKGRUND
Vid årsstämman den 5 juni valdes två representanter från Unidaco Ltd in i styrelsen. Detta i linje med det investeringsavtal som fanns mellan Zoomability och Unidaco, där Unidaco skulle erhålla 10 miljoner aktier för 8 MSEK.
Med anledning av att inga pengar betalats in har bägge ledamöterna avsagt sig sina styrelseplatser. Nu senast Periasamy Mathialagan, som innan styrelsemöte den 1 oktober skickade in sin avskedsansökan.
Detta har inneburit att styrelsen sedan dess endast haft tre representanter, och enligt bolagsordningen och Spotlights regelverk ska det finnas minst fyra. Spotlight har dock gett anstånd till den 20 november med att välja in en ny styrelsemedlem.
Styrelsen, som utgör valberednng i Zoomabilty, har nu kommit fram med ett förslag till ny styrelsedlem. Det är Peter Grufman, en erfaren affärsman som bland annat varit VD, General Manager och produktionschef i olika teknikbolag. Han har också stor internationell erfarenhet från ledande befattningar i LC-Tec Holding koncernen under 16 år, varav 8 år i Kina.
Dagordning
- Val av ordförande
- Val av protokollförare och justerare
- Beslut om stämman är stadgeenligt sammankallad
- Fastställande av röstlängden
- Val av styrelserepresentant
- Övriga frågor
- Mötet avslutas
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 november 2024. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast måndagen den 11 november kl 12.00 under adress Zoomability Int AB, att: Pehr-Johan Fager, Brandthovdagatan 24, 72135 Västerås, eller till via e-post till [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.
Anmälda kommer senast någon dag innan stämman få utskick med länk till Zoom-videomöte för att kunna delta digitalt.
För mer information kontakta:
Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961
