Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Appspotr AB, org.nr 556717-2365, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 klockan 11.30 i bolagets lokaler på Vallgatan 27 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 11.00.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i extra bolagstämman har den som
| dels | är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 oktober 2024, |
| dels | anmält sig till bolaget senast den 17 oktober 2024 via e-post [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). |
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 oktober 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 oktober 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 17 oktober 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Appspotr AB, c/o AIFM Services AB, Box 902, 391 29 Göteborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://investor.appspotr.com/.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Nyval av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Fastställande av arvode åt styrelseordföranden
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Punkt 8 – Nyval av styrelseledamöter och styrelseordförande
En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att stämman beslutar om nyval av Ulrika Magnusson som styrelseledamot och tillika styrelseordförande. Utöver det föreslås att stämman beslutar om nyval av Magnus Sonander som styrelseledamot och att han därmed entledigas från det befintliga uppdraget som styrelsesuppleant.
Nedan följer en kort beskrivning av Ulrika Magnusson.
Ulrika Magnusson är född 1969 och bosatt i Stockholm. Ulrika är verksam som advokat i egen regi och har tidigare varit verksam på advokatfirman DLA Piper Sweden. Hon har mångårig och omfattande erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik och Corporate Finance relaterade frågor för både noterade och privata bolag i Sverige och Norge, huvudsakligen inom IT, finans-, detaljhandel och råvarubranschen samt med styrelsearbete i noterade och privata bolag. Ulrika har en magisterexamen i både ekonomi och juridik från Stockholms universitet. Ulrika är för närvarande styrelseordförande och ledamot bl.a. i det noterade bolaget HUBSO Group AB (publ).
Ulrika innehar inga aktier i Appspotr och anses som oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.
Nedan följer en kort beskrivning av Magnus Sonander.
Född: 1979
Utbildning: Civilekonom, Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet 2004
Nuvarande sysselsättning: Grundare och affärsutvecklare för IT-konsultbolaget Transformant Group AB. Advisor för MIPE Invest.
Övriga styrelseuppdrag:
- Bizloop AB – Styrelsesuppleant
- Transformant Group AB - Styrelsesuppleant
Tidigare befattningar:
- VD och Grundare - IT Nor Evry - 2015 – 2017
- Group Manager - Bravida - 2009 – 2014
- Projektledare - Bravida - 2008 - 2009
- Seniorkonsult - Capgemini - 2006 – 2007
- Controller / Project Manager – Stockholms stad - 2004-2006
Delägare i MIPE Invest AB som innehar totalt 1 141 570 aktier.
Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseordföranden
En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att årligt styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 171 900 kronor, till styrelseordföranden och med ett årligt styrelsearvode om 114 600 kronor till styrelseledamoten. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.
Dokumentation
Handlingar enligt aktiebolagslagen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg och på https://investor.appspotr.com/ senast två veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Appspotr AB, har organisationsnummer 556717-2365 och säte i Göteborg.
_________________
Göteborg i oktober 2024
Appspotr AB
Styrelsen