Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari 2022 kl. 10:15 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 januari 2022, och
• anmäla sig skriftligen senast torsdagen den 13 januari 2022 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma januari 2022, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 st). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Mot bakgrund av osäkerheten kring den fortsatta risken för spridning av coronavirus uppmanas aktieägare som vill rösta på stämman att i möjligaste mån göra så via ombud i syfte att minimera antalet fysiska deltagare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 11 januari 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som skett senast den 13 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägaren Kreditfonden (Scandinavian Credit Fund I AB) som representerar cirka 21,03 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att stämman väljer Fredrik Sjöstrand, som representant för Kreditfonden, till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ersättande av Peder Broms. För det fall stämman väljer enligt aktieägarens förslag kommer styrelsen bestå av Stefan Vilhelmsson (ordförande), Jørgen Beuchert, Christoffer Malmström och Fredrik Sjöstrand.

Fredrik Sjöstrand är Portfolio Manager och Founding Partner på Kredfin AB som äger Finserve Nordic AB och bland annat förvaltar Scandinavian Credit Fund I AB (publ) samt Nordic Factoring Fund AB (publ). Vidare är Fredrik styrelseledamot i Scandinavian Credit Fund I AB (publ) samt Nordic Factoring Fund. Fredrik har över 30 års erfarenhet inom investment banking och där främst som specialist inom ränte- och valutahandel. Fredrik var under fem års tid tradingchef på Handelsbanken Markets för ränte- och valutahandeln och verksam i Luxemburg och London under 7 års tid på 90-talet. Fredrik har tidigare haft uppdrag som styrelseledamot i CapiNordic Asset management, Monetar holdingbolag, CapiNordic SICAV fonder. Fredrik har därutöver haft uppdrag som styrelsemedlem i Penningmarknadsrådet i Sverige i flera år och även varit ordförande år 2003. Fredrik är vidare certifierad på ”Styrelseakademin, rätt fokus i styrelsearbetet”.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 214 511 083 st. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bemyndigande

Bolagets styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Kallelsen med fullständiga förslag hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm den 22 december 2021

Future Gaming Group International AB

Styrelsen

 

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-22 16:27 CET.