KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB

Zenergy AB, org.nr 556796-2260, håller årsstämma den 26 maj 2023 kl. 10.30 på Elite Stora Hotellet Hotellplan 3, 553 20 Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2023 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 19 maj 2023. Anmälan görs per post till Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, eller per e-post, [email protected]. Vid anmälan ska namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämma, skickas in till bolaget senast 19 maj 2023. (Fullmakt måste uppvisas i original.) Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.zenergy.se.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2023. Sådan registrering kan göras retroaktivt och vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 maj 2023 kan beaktas vid framställningen av aktieboken.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
   1. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   2. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Pontus Eklind väljs till ordförande vid årsstämman.

DISPOSITION AV RESULTAT (PUNKT 7.b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER SAMT REVISORER (PUNKT 8)

Aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor utan revisorssuppleant.

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- RESPEKTIVE REVISORSARVODE (9)

Aktieägare har föreslagit att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsen.

Styrelsen föreslår att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR (PUNKT 10)

Aktieägare har föreslagit omval av Johan Lind, Henrik Häggqvist, Marcus Gustafsson och Pontus Eklind, till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, samt omval av Pontus Eklind till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att under förutsättning att styrelsens förslag antas av årsstämman, kommer den auktoriserade revisorn Christer Johansson att utses till huvudansvarig revisor.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

Beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

________________

STÄMMOHANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast tre veckor innan årsstämman. Fullständiga beslutsförslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast två veckor innan stämman.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250 438 916.

____________________

Jönköping i april 2023

Zenergy AB

Styrelsen

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, [email protected], www.zenergy.se