Kallelse till årsstämma i VULTUS AB
Aktieägarna i Vultus AB, 559074-4313 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 kl. 10.00 på Klostergatan 9 i Lund.
RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2023, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 9 maj 2023.
Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen via e-post till: [email protected] eller per post till Vultus AB, Klostergatan 9, 222 22 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 9 maj 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.vultus.se samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fredagen den 5 maj 2023. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 4 970 020 stycken aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 4 970 020 stycken röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande och protokollförare vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om företrädesemission av aktier
- Beslut om riktad kvittningsemission av aktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
- Smärre justeringar
- Övriga frågor
- Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Per Hökfelt, eller vid förhinder för denne, den styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)
Till justeringsperson föreslås Björn Lundsten, eller vid förhinder för denne, den styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.
Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår omval av Per Hökfelt, Henrik Nilsson, Atle Sjølyst-Kverneland, Björn Lundsten och Ophir Mubarik.
Till styrelseordförande föreslås omval av Per Hökfelt.
Till Bolagets revisor föreslås omval, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår, av den auktoriserade revisorn Claes-Stefan Wallin.
Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 10)
Styrelsen föreslår stämman att styrelsearvode utgår med 150 000 kr till styrelseordförande och 100 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra § 4 och § 5 i Bolagets bolagsordning enligt följande.
Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital/Share capital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
/The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2 000 000.
§ 5 Antal aktier/Number of shares
Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.
/The number of shares shall be not less than 2 500 000 and not more than 10 000 000.
Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital/Share capital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.
/The share capital shall be not less than SEK 980 000 and not more than SEK 3 920 000.
§ 5 Antal aktier/Number of shares
Antalet aktier ska uppgå till lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.
/The number of shares shall be not less than 4 900 000 and not more than 19 600 000.
Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 1 till denna kallelse.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 6 390 025 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 1 278 005 (”Företrädesemissionen”), på följande villkor.
Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätten att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls nio (9) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 22 maj 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 maj 2023.
Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden 24 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 24 maj 2023 till och med den 1 juni 2023.
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.
Ovanstående tilldelningsprinciper kan komma att ändras i förhållande till tilldelningsprinciperna som beslutas av styrelsen.
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Företrädesemissionen är garanterad till ca 77 procent, varav cirka 1,2 MSEK genom teckningsåtagnaden (motsvarande cirka 29 procent av emissionen) och 1,9 MSEK genom garantiåtaganden (motsvarande cirka 48 procent av emissionen).
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 4 970 020. Tecknas samtliga nyemitterade aktier enligt detta förslag samt enligt förslag enligt punkt 13 nedan, motsvarar det en utspädning om 56,25 % (beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter full teckning).
Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning som föreslås under punkt 11 ovan.
Beslut om riktad kvittningsemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 90 864,60 genom en riktad emission utan företrädesrätt av högst 454 323 aktier, enligt följande villkor.
Teckningskursen för aktierna ska vara SEK 0,65 per aktie. Teckningskursen är samma teckningskurs som för aktier tecknade inom ramen för Företrädesemissionen enligt ovan.
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:
- Henrik Nilsson (57 692 aktier)
- Peter Nilsson (97 384 aktier)
- Paginera Invest AB/Stefan Lundgren (110 538 aktier)
- John Moll (98 307 aktier);
- Tony Finn (9 634 aktier);
- Fredrik Åhlander (46 153 aktier);
- Mikael Blihagen (34 615 aktier); tillsammans ”Parter/Parterna”.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tidigare ingått överenskommelse om garantiprovision med Parterna med villkor att Parterna kan komma, i det fall bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget.
Teckning av aktierna sker genom kvittning av respektive Parters fordringar i deras helhet, avrundade nedåt, mot bolaget enligt nedan.
- Henrik Nilsson, SEK 37 500
- Peter Nilsson, SEK 63 300
- Paginera Invest AB/Stefan Lundgren, SEK 71 850
- John Moll, SEK 63 900
- Tony Finn, SEK 6 262,50
- Fredrik Åhlander, SEK 30 000
- Mikael Blihagen, SEK 22 500
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 29 maj 2023.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
Framlades handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen.
Eftersom Henrik Nilsson är styrelseledamot i bolaget och därmed ingår i kretsen enligt 16 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) förutsätter beslut enligt denna punkt för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram (punkt 14)
För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget föreslås bolagsstämman besluta om att bolaget ska ge ut så kallade kvalificerade personaloptioner.
Bolagsstämman föreslås lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem kvalificerade personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal.
De kvalificerade personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 10 procent av totalt antal utestående aktier.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om företrädesemission av aktier genom kontant betalning, av högst 4 725 747 aktier vilket motsvarar en ökning om max 40 procent av aktiekapitalet efter emissionsbesluten enligt ovan.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Smärre justeringar (punkt 16)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.
Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Klostergatan 9, 222 22 Lund samt på bolagets webbplats www.vultus.se senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Lund i april 2023
VULTUS AB
STYRELSEN
Viktig information
Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.
For more information about Vultus, please contact
Per Karlsson, CEO Vultus AB
Phone: +46 (0) 70-001 97 01
E-mail: [email protected]
Website: www.vultus.se
About Vultus – vultus.se
Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.
Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.
Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.