Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)
Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 21 april 2023.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023;
dels anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna i kallelsen senast fredagen den 21 april 2023.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,85 kronor per aktie med tisdagen den 2 maj 2023 som avstämningsdag för utdelning.
- Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, Vesa Koskinen och Jón Sigurdsson. Till styrelsens ordförande föreslås Henrik Blomquist. Vidare föreslås arvoden till styrelsen utgå med totalt 3 600 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär ingen höjning av styrelsearvodet jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår omval av revisor för en mandattid om ett år med oförändrade ersättningsprinciper.
- Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra poströstning.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.
Bilaga: Fullständig kallelse
Göteborg 22 mars 2023
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen
