Kallelse till årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance

Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 april 2024,
• dels senast måndagen den 22 april 2024 anmäla sig per post till Västra Hamnen Corporate Finance AB, Stortorget 13A, 211 22 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vhcorp.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 25 april 2024.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG
Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 30 april 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 6 maj 2024. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till utdelning är fredag 26 april 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att två revisorer, utan suppleanter, ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelseordföranden (2024: 229 200 kr). Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Bolagets större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Kjell, Oscar Ahlgren, Roger Wikström och Christian Lindhé. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Kjell. Vidare föreslås omval av Mazars AB som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Anders Persson, samt att Anna Stenberg väljs som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson).
___________________

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stortorget 13A, 211 22 Malmö, och på bolagets hemsida www.vhcorp.se senast tre veckor före årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2024
Västra Hamnen Corporate Finance AB

STYRELSEN