Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)
Sweco AB kallar till årsstämma fredagen den 19 april 2024 kl. 15:00 på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm.
Kallelsen, som i sin helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Swecos webbplats www.swecogroup.com/cases/arsstamma-2024/, kommer att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 15 mars 2024. Samma dag publiceras meddelande i Svenska Dagbladet om att kallelse till årsstämman har skett.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 11 april 2024 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 15 april 2024 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, per e-post till [email protected] eller via Swecos webbplats www.swecogroup.com/cases/arsstamma-2024/.
Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen (torsdagen den 11 april 2024). Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 15 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Val av två justeringspersoner
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Fråga om stämman behörigen sammankallats
- Verkställande direktörens anförande
- Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023
- Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 2023
- Framläggande och godkännande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen
- Beslut om
a) införande av Aktiebonusprogram 2024, och
b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet - Beslut om
a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2024, och
b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
a) förvärv av egna aktier, och
b) överlåtelse av egna aktier - Stämmans avslutande
Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.