Kallelse till årsstämma i Streamify AB

Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024, och 
• anmäla sig till bolaget senast den 24 juni 2024 skriftligen per e-post till [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
59 451 186 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående

       a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

       b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

       c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

10. Styrelsens förslag till beslut om nyemission.

11. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier.

12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD.

15. Stämmans avslutande.

 

 

Beslutsförslag i korthet:

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Ekström utses som ordförande att leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

 

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou och Pontus Hymér. Vidare föreslår valberedningen nyval av Andreas Eriksson. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Ekström.

Beskrivning av Andreas Eriksson:

Andreas har över 20 års erfarenhet av att driva företag och nya verksamheter, både som entreprenör och genom interimpositioner. Andreas har även mångårig e-handelserfarenhet från såväl utveckling, konverteringsoptimering samt Live Shopping. Idag arbetar Andreas som Head of Labs på WDO med ansvar för digital produkt- och tjänsteutveckling.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning samt beslutar om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Att genom en riktad nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital med 2,17 kronor genom nyemission av 14 aktier till en teckningskurs om 0,155 kronor per aktie (motsvarande kvotvärdet).

 

2. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Nordic Issuing AB, 559338-2509, för vidareöverlåtelse och genom Euroclear Sweden AB:s försorg, till sådana aktieägare vars aktieinnehav ej är jämnt delbart med 40 för genomförandet av styrelsens samtida förslag till sammanläggning av aktier.

 

3. att utdelning för de nya aktierna skall utgå första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 

4. att de nya aktierna ska tecknas senast den 28 juni 2024 genom samtida betalning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 

5. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

 

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt samt grunden för teckningskursen, är att bolaget ska ha ett antal aktier som är delbart med 40 och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier enligt separat förslag. De nyemitterade aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med 40. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig utifrån skälen till emissionen.

 

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 40:1 skall ske, innebärande att 40 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den sjätte bankdagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.  

  

Förslaget innebär att bolagets aktiekapital, efter beslut om utjämningsemission och sammanläggning, uppgår till 9 214 936 kronor, fördelat på 1 486 280 aktier envar med ett kvotvärde om 6,20 kronor.   

   

Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande villkorat av att en eller flera garanter, genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbart med 40, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av garanterna vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 40. Garanterna kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 40 i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garanterna kommer erhålla en marknadsmässig ersättning för de aktier som garanterna bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen. 

  

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning. Beslutet om sammanläggning är även villkorat av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som garanterna tillhandahåller. 

  

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.   

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 3 848 701,925 kronor och högst 15 394 807,7 kronor.   5. Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 24 830 335 och högst 99 321 340.	4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 9 214 936 kronor och högst 36 859 744 kronor.   5. Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 486 280 och högst 5 945 120.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beslutet är villkorat att stämman beslutar om sammanläggning av aktier och utjämningsemissionen.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.   

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  

 

Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram av teckningsoptioner till VD (punkt 14)

Aktieägare, Christoffer Lundstedt, föreslår att årsstämman Streamify AB, org. nr. 559127–1399, beslutar att ge ut högst 165 125 teckningsoptioner enligt följande villkor:

 

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska utge högst 165 125 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

 

2. Teckningsrätt

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta dem till personerna, och enligt den fördelning, som anges nedan (”Optionsinnehavare”).

 

Kategori	Deltagare	Antal teckningsoptioner
VD/Styrelseledamot	Johan Klitkou	165 125
Totalt	1	165 125

 

Optionsinnehavare har inte rätt att vidareöverlåta de teckningsoptioner som Optionsinnehavare förvärvar i enlighet med detta förslag.

 

3. Teckningskurs

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Bolaget ska därefter överlåta teckningsoptionerna, dock senast den 30 december 2024, till ett värde motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per överlåtelsedagen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 300 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden tio (10) handelsdagar innan den 28 juni 2024, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert vid Placing Valuations.

 

Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 1,81 SEK per teckningsoption.

 

4. Teckningsperiod

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från den 28 juni 2024 till och med den 5 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

 

5. Nyttjandeperiod

Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med 2 juli 2029 till och med 31 juli 2029, eller den tidigare dag som följer av vilkoren nedan, för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 28 juni 2024, dock ej under aktiens kvotvärde.

 

6. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 1 023 775 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

 

7. Övriga villkor

Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

 

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren.

 

8. Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 6 605 027 aktier och aktiekapitalet öka med 1 023 775 kronor.

 

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 11 procent av aktierna och rösterna. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning etc., vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Utöver sedvanliga villkor kommer deltagarna i programmet även att ha rätt till omräkning vid riktade emissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det har noterats på marknaden att många företrädesemissioner i liknande bolagssegment inte tecknas utöver garanti- och teckningsåtaganden varpå det inte går att utesluta att bolaget väljer att genomföra riktade emissioner i framtiden. För att programmet inte ska tappa sitt värde och för att programmet ska leva upp till att behålla och öka motivationen hos nyckelpersonerna i bolaget,  kommer deltagarna således ha rätt till omräkning även vid riktade emissioner. Beräkningen vid riktade emissioner kommer att se ut enligt följande:

 

omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga volymvägda kursen för aktien 10 handelsdagar innan beslutet (aktiens genomsnittskurs) ___________________________________________________ aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

 

 

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av

=

föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) ___________________________________________________ aktiens genomsnittskurs

 

Vid en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt finns det inga överlåtbara teckningsrätter men uträkningen ska genomförs som om teckningsrätter fanns.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

9. Motiv till förslag och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till styrelsens förslag är att skapa ett värdefullt incitament till fortsatt utveckling för nyckelpersonen i verksamheten, som verkar för bolagets långsiktiga värde och tillväxt. Styrelsen anser att detta både kan förstärka intresset för verksamhetens utveckling samt stimulera företagslojalitet under de kommande åren. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att aktieägarna anser det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att Optionsinnehavaren erbjuds ett incitament i form av teckningsoptioner med en framtida möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Inga prestationsbaserade villkor ska enligt förslaget tillkomma för viss tilldelning.

 

10. Beredning

Förslaget har beretts av Christoffer Lundstedt tillsammans med styrelsen och i samråd med externa rådgivare. Christoffer Lundstedt har därefter beslutat att framlägga detta förslag för beslut till årsstämman den 28 juni 2024.

 

11. Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

 

12. Bedömda kostnader

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader. Några ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för bolaget har därför inte vidtagits.

 

13. Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund samt på bolagets hemsida (www.streamify.io) senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Östersund i maj 2024

Streamify AB

STYRELSEN