Kallelse till årsstämma i SpectrumOne AB (publ)

Aktieägarna i SpectrumOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 klockan 13:00 på Vasagatan 10, 4 tr i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 juni 2024 och dels senast den 5 juni 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till SpectrumOne AB, Att: Bolagsstämma, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@spectrumone.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.spectrumone.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev eller e-post till Bolaget på ovan angivna adress eller e-postadress [email protected]. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndag den 3 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
   2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner.
14. Beslut om godkännande av närståendetransaktion enligt 16 a kap. aktiebolagslagen.
15. Beslut om godkännande av avyttring av bolagets dotterbolag.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9– 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 11,7 %.

Punkt 14 – Beslut om godkännande av närståendetransaktion enligt 16 a kap. ABL

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den uppgörelse som gjordes i samband med det borgensåtagande som styrelseledamot Örjan Berglund iklädde sig. Som framgick av Bolagets bokslutskommuniké av den 28 februari 2024 så gick Örjan Berglund i borgen såsom för egen skuld när Bolaget refinansierade ett lån om 25 miljoner kronor samt erhöll ytterligare 7 miljoner kronor i rörelsekredit. Enligt ett avtal med Bolaget erhöll Örjan Berglund 60 miljoner optioner i Observit AB med ett nyttjandepris motsvarande 0,19 kronor per teckningsoption under en period fram till den 30 juni 2026 för detta borgensåtagande. Priset för optionerna har beräknats i enlighet med Black-Scholes och uppgick till 600 000 kronor.

Styrelsens redogörelse meddelas senare.

Punkt 15 – Beslut om godkännande av avyttring av bolagets dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna avyttringen av samtliga av bolaget innehavda aktier i dotterbolaget BizWell Sweden AB (”Dotterbolaget”).

Bolaget har som tidigare kommunicerats den 13 maj 2024 ingått aktieöverlåtelseavtal med Osama Mohamedali Ibrahim avseende avyttringen av aktierna i Dotterbolaget och köpeskillingen uppgick till 50,000 kronor. Avtalet är bland annat villkorat av att årsstämman godkänner avyttringen. Transaktionerna träffas av bestämmelserna i 16 kapitlet i aktiebolagslagen och måste godkännas vid en bolagsstämma.

Ett beslut om överlåtelse av aktierna i dotterbolagen enligt denna punkt 15 måste bifallas av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar kommer från och med den 22 maj 2024 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm samt på bolagets hemsida www.SpectrumOne.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________

SpectrumOne AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Fredric Forsman, Styrelseordförande

+46 739 78 78 44

[email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB (556072-2596)

Box 7415 103 91 Stockholm

Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

www.aktieinvest.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.spectrumone.com