Kallelse till årsstämma i SEHED Byggmästargruppen
Aktieägarna i SEHED Byggmästargruppen AB (publ), 556767-5144, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2025 kl. 16.00 i konferenslokalen Quality Hotel Globe Hotel, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov. Inregistrering börjar kl. 15.00.
Rätt att delta, anmälan och fullmakter m m
Aktieägare som vill delta i stämman ska
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 april 2025,
• dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för deltagande i stämmolokalen” senast tisdagen den 15 april 2025.
Anmälan för deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast tisdagen den 15 april 2025 anmäla detta till bolaget genom antingen brev till SEHED Byggmästargrupen AB, Att: Amanda Palm, Arenavägen 45 plan 7, 121 77 Johanneshov (märk kuvertet ”SEHED Byggmästargruppens bolagsstämma”) eller med e-post till [email protected]
Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förekommande fall), skickas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Om deltagande sker genom ställföreträdare för juridisk person bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god tid före stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 11 april 2025 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 11 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om,
- Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- Disposition av aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
- Ansvarsfrihet ska ges till var och en av de som tjänstgjort som styrelseledamot eller verkställande direktör;
- Fastställande om arvode till styrelsen och till revisorerna;
- Beslut om hur många styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som styrelsen ska ha;
- Val av styrelse och styrelsesuppleanter;
- Val av revisorer och revisorssuppleant;
- Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner.
- Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta de smärre justeringar av beslut som kan krävas för godkännande av Bolagsverket.
- Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller i bolagsordningen.
Förslag till beslut
Förslagen till beslut under punkt 2 samt 8–12 har lämnats av SEHED Invest AB. SEHED Invest AB företräder direkt och indirekt 82,7 % av antalet aktier och 88,1 % av antalet röster i bolaget.
Punkt 2. Till ordförande för stämman föreslås advokat Ulf Johansson.
Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår en vinstutdelning om sammanlagt 0,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningar om 0,40 kronor per aktie per utbetalningstillfälle samt att övriga medel som står till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara fredagen den 25 april 2025 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara torsdagen den 23 oktober 2025. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas onsdagen den 30 april 2025 (0,40 kronor per aktie) och torsdagen den 30 oktober 2025 (0,40 kronor per aktie).
Punkt 9. Styrelsearvode föreslås utgå med 120.000 (100.000) kr per ledamot och 60.000 (0) kr till suppleant. Revisorerna föreslås ersättas efter godkänd räkning.
Punkt 10. Styrelsen föreslås bestå av 7 ledamöter med 1 suppleant.
Punkt 11. Omval föreslås ske av ledamöterna Pål Wingren, Eleonore Gustavsson, Ulf Johansson, Ulf Westerberg, Lars Gärde, Kent Isaksson och Filip Wingren samt av suppleanten Elisabeth Wingren.
Punkt 12. Till revisorer föreslås auktoriserad revisor Andreas Karlsson och Forvis Mazars AB med auktoriserad revisor Jonas Helleklint som huvudansvarig.
Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 och 14.
Punkt 13: Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 300.000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till drygt 1 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav etc. Syftet med bemyndigandet är att genomföra ett incitamentsprogram för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst niotiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 14: Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 7.000.000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 20 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav etc. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning genom emission av egna finansiella instrument i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
För ytterligare information kontakta någon av:
Pål Wingren, Styrelseordförande , Magnus Zetterlund, VD.
Telefonnummer: 070 770 32 99
Telefonnummer: 070 189 03 40