Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)
Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891–7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 27 september 2024 kl. 09.00, Kaserntorget 1 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 08.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 september 2024, och
-b) senast 18 september 2024 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Kaserntorget 1, 411 18 Göteborg, eller via e-post till [email protected]. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 19 september 2024.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.
Ombud m.m.
Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Handlingar
Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med senast 5 september 2024 på bolagets hemsida.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Stämmans avslutande.
Kommentar till punkt 7b:
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 23/24.
Kommentar till punkt 8:
Styrelsen föreslår ersättning till styrelseordförande på 120 000 Sek. Resterande styrelseledamöter får vardera 80 000 Sek. Ny styrelseledamot får inget arvode. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer
Kommentar till punkt 9:
Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget och val av ny styrelseledamot: Hampus Lundqvist. Hampus är Säljansvarig i affärsområdet Consulting och leder därmed bolagets konsultförsäljning. Han har god erfarerenhet och kompetens inom konsultförsäljning och förstärker styrelsens kompetens inom försäljning.
Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.
Övrig information
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
