KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr. 556789-0495, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomförs stämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr. 556789-0495, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomförs stämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av verkställande direktören Aleksandrs Tralmaks där han kommenterar Bolagets verksamhet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se per den 30 juni 2021.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 21 juni 2021, dels senast tisdagen den 29 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 21 juni 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakt
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 
9. Val av styrelse och revisor.
10. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2021, eller – vid dennes förhinder – den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmännen.

Val av justeringsmän (punkt 4)

Till justeringsmän föreslås Anders Nilsson och Aleksandrs Tralmaks, eller – vid förhinder för någon av dem eller båda – den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt angivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 8 och 9)

Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.

• Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara fyra stycken utan suppleanter.
• Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie styrelseledamöter.
• Omval av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
• Omval av revisionsbolaget Baker Tilly Stint AB som revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2022, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

För att möjliggöra emissioner enligt det bemyndigande som föreslås enligt punkt 11 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4.  Aktiekapital	§ 4.  Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.680.045,00 Euro och högst 6.720.180,00 Euro.
§ 6.  Antal aktier	§ 6.  Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.	Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

 

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller som avser Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 20 juni 2021, till adress Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.latvianforest.se och hos Bolaget på adress Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg senast den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med onsdagen den 9 juni 2021, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring från och med onsdagen den 16 juni 2021. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos Bolaget på adress Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 

_______________

Stockholm i maj 2021

Latvian Forest Company AB (publ)