Kallelse till årsstämma i Klimator AB
Aktieägare i Klimatet AB, org.nr 556617-7803 (”Bolaget” eller ”Klimator”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma som hålls onsdagen den 24 maj 2023 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Arvid Hedvalls backe 4, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:30.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 15 maj, 2023,
• dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 17 maj 2023 under adress Klimator, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg, eller via e-post [email protected].
Ombud m.m.
Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 17 maj 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.klimator.se.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag på dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigensammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
11. Avslutande av stämman
Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg och på Bolagets webbplats www.klimator.se senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Upplysningar inför stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg eller via e-post till [email protected].
Beslutsförslag:
Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Per Danielsson.
Disposition av resultat (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9)
Arvodet till styrelseledamöterna föreslås intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget eller närstående till anställda i Bolaget, erhåller 325 000 kronor att fördela inom sig.
Omval av ledamöter och ordförande enligt nedan:
Ordförande: Per Danielsson. Ledamöter: Jörgen Bogren, Torbjörn Gustafsson och Snjezana Simic. Lars Brodal avböjer omval.
Nyval av två ledamöter:
Ketil Dahl
Ketil är utbildad inom logistik och transportekonomi vid högskolan i Molde och har ledarerfarenhet från operativa positioner i Mesta, Uno-X, AGA/Linde och försvaret. Ketil arbetar med marknads- och affärsutveckling inom drift och underhåll hos Mesta. Han har den övergripande kontakten med offentliga kunder på ledningsnivå och representerar Mesta i branschorganisationer som EBA och MEF. Inom affärsutveckling ligger fokus på strategin kring digitalisering och praktisk implementering där flera pilotprojekt för Statliga kunder och Fylkeskommuner ingår.
Johan Löfvenholm
Johan är utbildad civilingenjör från Chalmers och har under sin karriär haft ledande positioner inom den globala fordonsindustrin, främst med fokus på management och teknikutveckling. Mellan 1995 och 2018 arbetade Johan på Autoliv där han bland annat ledde koncernens produktutveckling som CTO och tjänstgjorde som divisionschef för Autolivs elektronikdivision inför avknoppningen och börsnoteringen av Veoneer. Under de senare åren på Autoliv och Veoneer låg nästan all hans fokus på att driva produktutvecklingen inom aktiv säkerhet och autonom körning tillsammans med biltillverkare från Europa, USA och Asien.
Idag har Johan sadlat om till lärare och innehar endast icke-exekutiva roller i ett fåtal bolag vid sidan om lärarjobbet.
Att Bolagets revisor, KPMG AB representerad av Johan Krantz, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Valberedning (punkt 10)
Valberedning inför ordinarie årsstämma 2024 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;
Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.
Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september, 2023 tillfråga representanter från Bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör Bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från en av Bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annan utses inom valberedningen.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 28 824 751. Bolaget innehar inga egna aktier.
