Kallelse till Årsstämma i Inission AB (publ) den 4 maj 2023
(An English version of the press release can be found below)
Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 4 maj 2023 klockan 17:00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16:30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten. Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta endera fysiskt eller digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:
www.inission.com/investor-relations/arsstammor
Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.
Kallelsen i sin helhet finns som bifogad pdf
Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 26 april 2023,
· dels anmäla sig till bolaget senast onsdag den 26 april 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till [email protected]
Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 26 april 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 18 121 455 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 42 121 575 stycken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com
FÖRSLAG TILL DAGORDING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av
A. Styrelse
B. Revisor/er
11. Övriga frågor
A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen
B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:1)
C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2023/2026:2)
12. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Beslutsförslagen redogörs utförligt i det bifogade dokumentet “Inission kallelse.pdf”. Dokumentet finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.inission.com, senast torsdagen den 13 april 2023.
Ett urval av beslutspunkterna är;
• Till årsstämman 2023 föreslår Inissions styrelse att ingen utdelning skall utgå. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut 30 procent av koncernens vinst efter skatt.
• Styrelsen föreslår även att Henrik Molenius väljs in som ny ledamot i Inission styrelse. Henrik är civilekonom från Högskolan i Karlstad samt har en Global Executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn. Henrik har varit verksam inom Nordea, VD i Varbergs Sparbank samt vice VD i Sparbanken Västra Mälardalen (2009-2015).
Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 13 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com
För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10
Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 08:10 CET.
Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings-tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Org.nr. 556747-1890
---------------------------
English version of the press release:
Invitation to the Annual General Meeting of Inission AB (publ) on Thursday 4 May 2023
Inission AB (publ), 556747-1890, calls for an Annual General Meeting, Thursday, May 4, 2023 at 5 p.m. at Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Attendance registration at the Annual General Meeting will begin at 4:30 p.m. The meeting will begin with CEO Fredrik Berghel’s report on the past year and the Q1 report. During this presentation, Inission offers the opportunity for shareholders and others to participate either physically or digitally. For more information on how to participate please visit:
www.inission.com/en/investor-relations-en/arsstammor
After the presentation, Inission will serve a light meal and hold the formal Annual General Meeting.
Right to participate in the meeting
Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must:
· at the latest, on Wednesday April 26, 2023, be included in the share register of Euroclear Sweden AB,
· register to the company no later than Wednesday 26 April 2023. Registration must be made via mail (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) or by e-mail to [email protected]
Name or company, social security or organization number, number of shares, address and telephone number must be stated when registering. Shareholders who wish to bring a maximum of two assistants must register them in the same way. Personal data obtained from the share register maintained by Euroclear Sweden AB, registration and participation at the general meeting as well as information about deputies, representatives and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the general meeting and, where applicable, meeting minutes. The personal data is handled in accordance with the data protection regulation of the European Parliament and of the Council (Regulation (EU) 2016/679) which applies from 25 May 2018. Shareholders who have trustee registered their shares should in good time before 26 April 2023, through the trustee’s care, temporarily register the shares in their own name to be entitled to participate in the meeting. The number of A shares in the company amounts to 2,400,012 on the day of the call. The number of B shares to 18,121,455. The number of votes in the company on the day of the call amounts to 42,121,575.
Representatives
Shareholders who are represented by a representative must issue a dated Power of Attorney for the representative. If the Power of Attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity must be attached. The registration certificate must not be older than six months. The original Power of Attorney and any certificate of registration should be sent by letter to the company before the meeting. Power of Attorney forms are available for download on the company’s website, www.inission.com
SUGGESTED AGENDA
1. Opening of the meeting
2. Election of chairman and minutes-taker at the meeting
3. Establishment and approval of voter register
4. Selection of one or more adjusters
5. Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of agenda proposals
7. Presentation of annual report and audit report
8. Decision regarding
A. Determination of income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet
B. Dispositions regarding the company’s profit or loss according to the established balance sheet and, where applicable, the established group balance sheet
C. Exemption from liability for the board members and the managing director
9. Determining the fees for the board and the auditor
10. Choice of
A. Board
B. Auditor/s
11. Other questions
A. The board’s proposal for authorization for the board to decide on a new share issue ch. 13. Section 35 of the Limited Liability Companies Act
B. Issuance of warrants, approval of transfer of warrants to employees (series 2023/2026:1)
C. Issuance of warrants, approval of transfer of warrants to the board (series 2023/2026:2)
12. Closing of the meeting
PROPOSED RESOLUTION
The proposed resolutions explained in detail are only available in Swedish. The document “Inission kallelse.pdf” is available at www.inission.com, no later than Thursday, April 13, 2023.
A selection of the decision points;
• For the 2023 Annual General Meeting, Inission’s board proposes that no dividend is paid. The rationale for this proposal is that Inission must use existing working capital for continued growth. Inission’s dividend policy is to, if the liquidity situation permits, distribute 30 percent of the group’s profit after tax.
• The board also proposes that Henrik Molenius is elected as a new member of the Inission board. Henrik holds a degree in economics from Karlstad University and a Global Executive MBA from Copenhagen Business School. Henrik has been active within Nordea, CEO of Varbergs Sparbank and deputy CEO of Sparbanken Västra Mälardalen (2009-2015).
For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10
This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 08:10 CET on April 5, 2023.
About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA and Tunisia.
Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a combined turnover of SEK 1.9 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.no. 556747-1890