Kallelse till årsstämma i Hybricon AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2024 kl. 13 på adressen Strömvägen 4 i Umeå.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska iaktta följande:

• Senast den 26 april 2024 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
• Senast den 03 maj 2024 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: [email protected] eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande
            a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
            b) Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
            c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse, styrelseordförande och val av revisor
11. Val av valberedning
12. Bemyndigande
13. Avslutning

Angående punkt 8
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Angående punkt 9
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om 50.000 kr till var och en styrelseledamot utan Mårten Fuchs (VD / föreslagen styrelseledamot) samt för styrelseordförande 100.000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode. Arvodet till styrelseledamöter föreslås betalas ut två gånger per år, hälften i december och hälften i maj.

Angående punkt 10
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot Martin Rogersson och av styrelseledamöter Anders Finne och Per-Eric Bjurenborg samt till ny styrelseledamot välja Mårten Fuchs.

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten

Mårten Fuchs, född 1974 (VD sedan maj 2020)

Mårten har arbetat i större internationella företag som Volvo CE och Atlas Copco såväl som mindre till medelstora företag som Ålö och Delete. De senaste uppdragen har varit antingen som platschef eller VD i dynamiska miljöer både i Sverige och USA. Han är utbildad civilekonom med en bred erfarenhet inom Produktion, Försäljning & Eftermarknad. Idag fungerar Mårten som VD och Marknadschef i Hybricon.

Angående punkt 12
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Övrigt
Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 7 963 712.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i april 2024

Hybricon AB (publ)

Styrelsen