KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HYBRICON AB (PUBL)

Aktieägarna i Hybricon AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 16 på adressen Strömvägen 4 i Umeå.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska iaktta följande:

• Senast den 30 maj 2023 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
   
• Senast den 01 juni 2023 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: [email protected] eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 30 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 01 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande
            a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
            b) Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
            c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse, styrelseordförande och val av revisor
11. Val av valberedning
12. Bemyndigande
13. Bolagsordning
14. Företrädesemission – Garantiersättning till Bolagets styrelseordförande och VD
15. Avslutning

Angående punkt 8

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Angående punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om 50.000 kr till var och en styrelseledamot samt för styrelseordförande 100.000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode. Arvodet till styrelseledamöter föreslås betalas ut två gånger per år, i december och maj.

Angående punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot Martin Rogersson och av styrelseledamöter Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg samt till ny styrelseledamot välja Anders Finne.

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten

Anders Finne, född 1979

Anders har 20 års erfarenhet av internationell management consulting samt chefspositioner i främst tillverkande industri. Anders har haft roller så som strategy manager, business unit director och VD. De senaste 10 åren har han även investerat i olika företag och genom aktivt styrelsearbete hjälpt företagen utvecklas och i vissa fall säljas. Idag är Anders Managing Partner på ett konsultföretag som arbetar med ledarskap och operativ förändringsledning. Med denna bakgrund har Anders ett gediget kunnande inom strategi, entreprenörskap, förändringsledning, företagsutveckling och ledarskap.

Valberedningen föreslår även omval av Bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Angående punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse § 3 Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av fordon med tillhörandeinfrastruktur och digitala tjänster samt därmed förenlig verksamhet företrädesvis i formav service och konsulttjänster.

Ny lydelse § 3 Bolagets affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare.

Därutöver ska en ny § 13 läggas till i bolagsordningen med nedanstående lydelse:

§ 13 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma kan hållas i Stockholms kommun.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Angående punkt 14

Den 23 mars 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022, att genomföra en företrädesemission av högst 4 967 238 units ("Företrädesemissionen" – vänligen se Bolagets pressmeddelande, daterad 23 mars 2023 med rubrik ”Hybricon beslutar om en företrädesemission av units om cirka 11,2 MSEK”).

Styrelseordförande Martin Rogersson lämnade en emissionsgaranti uppgående till SEK 592 153,75. VD Mårten Fuchs lämnade en emissionsgaranti uppgående till SEK 469 062,50.

Företrädesemissionen har avslutats den 19 april 2023 och ovan garantiåtagandena har infriats i sin helhet.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner och besluter om en ersättning till Martin Rogersson samt Mårten Fuchs uppgående till 10 % kontant av respektive emissionsgaranti.

Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 4 967 238.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i maj 2023

Hybricon AB (publ)

Styrelsen