KALLELSE till årsstämma i HUBSO GROUP AB (publ)

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), regnr 556850-3675 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2024 kl. 15:00.

Årsstämman äger rum i bolagets nya lokaler med adress Stora Nygatan 41 i Gamla stan i Stockholm. Inregistrering kommer att ske med början kl. 14:30.
 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

-        dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende ägarförhållanden per den 22 maj 2024, och
 

• dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till [email protected] alternativt per brev till HUBSO Group AB att. Årsstämma, Stora Nygatan 41, 111 27 Stockholm senast kl. 16.00 den 24 maj 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.
  
   

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 maj 2024, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 24 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
    
2. Val av ordförande på stämman
    
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
    
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
    
5. Val av justerare
    
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
    
7. a) VD anförande
   b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen
    
8. Beslut om

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
    
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
     
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
     
12. Val av revisor/revisorer
     
13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
     
14. Övriga ärenden
     
15. Stämmans avslutande
     

Styrelsens förslag
 

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2023 inte lämnas.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier som kan medföra att sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en aktiekapitalsökning om högst 5 000 000 kronor. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport. Emissioner i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl. a för att kunna säkerställa anskaffningen av ytterligare rörelsekapital samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

Utnyttjas bemyndigandet fullt ut av styrelsen för nyemission av aktier så innebär det en utspädningseffekt om ca 31 % baserat på 111 986 771 st utestående aktier.

För giltigt beslut av årsstämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

 

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos bolaget och dess hemsida http://www.hubsogroup.com/. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.
 

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 111 986 771 motsvarande lika många röster.  

Stockholm i april 2024

HUBSO Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Linnros, VD och koncernchef HUBSO Group AB (publ)
[email protected]

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO Group AB (publ)
[email protected]

Om Hubso Group AB (publ)

HUBSO är en hub som verkar inom sk creator economy, och vi brinner för att transformera kreatörer till nya generationens entreprenörer. Detta genom att hjälpa dem att starta, bygga och etablera högkvalitativa, autentiska e-handelsvarumärken till en stark målgrupp, och få dem att växa till självständiga bolag.  HUBSO har idag internationella och nordiska varumärken som drivs i partnerskap med några av Europas starkaste kreatörer. Vi erbjuder en helhetslösning och hanterar infrastrukturen bakom varumärkena. Affärsmodellen består av att HUBSO ingår partnerskap med välrenommerade kreatörer som bedöms ha god potential att skapa ett kommersiellt framgångsrikt varumärke.

Bolagets målsättning är att HUBSO genom sin verksamhet kommer att fortsätta att stärka sin position som ledande aktör i Norden och Europa som D2C-hub för kreatörer. Och på så vis vara den självklara partner för alla kreatörer med ett mål om att bli en internationell entreprenör. Vill du läsa mer om oss så besök www.hubso.com.