KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, (”Bolaget”), org.nr 559124-1251, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2024 klockan 15:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.  

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 27 maj 2024, samt
• dels anmäla sig till Bolaget under adress First Venture Sweden AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, via e-post [email protected] eller via Bolagets hemsida www.first-venture.se/investor-relations/#bolagsstyrning senast onsdagen den 29 maj 2024. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 27 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 29 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

OMBUD

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.first-venture.se/.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut

a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)     om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Stämmans avslutande.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10–12 I DAGORDNINGEN

 

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Peter Werme (representerandes Första Entreprenörsfonden i Norden), Jakob Mörndal (representerandes M2 Asset Management AB), Henrik Patek (representerandes Roosgruppen AB) samt styrelsens ordförande Alf Blomqvist har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10–12 enligt ovanstående förslag till dagordning.

 

Punkt 2  Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman (eller, vid förhinder, den som valberedningen i stället anvisar).

 

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 350 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter.

 

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 11 Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

 

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Christina Källenfors och Andreas Lindenhierta till nya styrelseledamöter samt omväljer styrelseledamoten Karl Brodin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De nuvarande ledamöterna Sara Hermansson, Alf Blomqvist och Johan Varland har avböjt omval.

 

Christina Källenfors föreslås väljas som styrelseordförande.

 

En kort presentation av Christina Källenfors:

Christina Källenfors, född 1966, har en jur. kand. från Stockholms universitet. Christina är för närvarande styreledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och Webrock Ventures AB (publ) samt Senior Advisor på Skills Corporate Finance Nordic AB. Christina har tidigare varit chefsjurist på Epidemic Sound AB, Föreningen Svenskt Näringsliv, Mycronic AB (publ), och Com Hem Holding AB (publ). Christina är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Christina innehar inga aktier i Bolaget.

 

En kort presentation av Andreas Lindenhierta:

Andreas Lindenhierta, född 1979, har en Master i Commercial & Tax Law från Jönköping International Business School. Andreas är för närvarande styrelseledamot i Link Prop Investment AB (publ) och CFO i M2 Asset Management AB. Andreas har tidigare varit CFO i Byggvesta och Byggmästare Anders J Ahlström, med flera, samt styrelseledamot i GETE Media AB och Fasticon AB, med flera.  Andreas är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Andreas innehar inga aktier i Bolaget.

 

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.first-venture.se.

 

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB (”BDO”) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att, för det fall BDO omväljs som revisor, kommer Thomas Näsfeldt att kvarstå som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 12 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att de på årsstämman 2023 fastställda principerna för tillsättande av valberedning ska ersättas av följande principer, att gälla tills vidare.

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.

2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på Bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.

3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Oaktat av ovan skall aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman skall alltid ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.

5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

-                      förslag till stämmoordföranden

-                      förslag till styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete

-                      förslag till revisorsarvode

-                      förslag till styrelse

-                      förslag till styrelseordföranden

-                      förslag till revisor

-                      förslag rörande ändringar av dessa principer för utseende av valberedning (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b) OCH 13 I DAGORDNINGEN

 

Punkt 9b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

 

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Grev Turegatan 14 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.first-venture.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

 

 

___________________________

 

Stockholm, april 2024

First Venture Sweden AB

Styrelsen

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, VD First Venture Sweden AB

Tel: +4673 38 96 827

E-post: [email protected]

 

 

Denna information är sådan information som First Venture Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 kl 16:20 CET.

 

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget

investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

 

Certified Advisor är Redeye AB.