Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888–1063, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 klockan 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträttsregistrering från klockan 09:30.

Anmälan

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) (”Finepart” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2024-05-15, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2024-05-17

• per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd

• per e-post till [email protected]

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2024-05-15, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse samt revisorer

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

11. Avslutande av stämman

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Tord Käck.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Valberedningen bestående av Stevce Mojanovski, Hans-Åke Johansson och Christian Öjmertz (ordf.) lämnar nedanstående förslag:

Valberedningen vill understryka att styrelsen varit väl fungerande med goda bidrag från samtliga ledamöter. Det är värdefullt att bibehålla en kontinuitet i styrelsearbetet, men samtidigt måste Bolaget utvecklas vidare med nya metoder och idéer för att stärka Bolagets förmåga till ökad försäljning. För att nå detta vill valberedningen ta in nya erfarenheter, kunskaper och kontakter, vilket sker genom att omsätta två positioner i styrelsen.

Tord Käck lämnar på egen begäran rollen som ordförande, men föreslås kvarstå i styrelsen som ledamot, Tord har bland annat värdefull branscherfarenhet bland maskinbyggare som valberedningen ser som värdefull att bibehålla. Vidare ser valberedningen ett överlapp som positiv vid byte av ordförande.

Till ny styrelseordförande föreslås: Oskar Olai

Oskar Olai är civilingenjör inom industriell ekonomi med en solid bakgrund inom svensk verkstadsindustri. Han har varit tongivande för att utveckla 3nine koncernen där han bland annat framgångsrikt etablerat och utvecklat distributörs- och agentbaserad försäljning på internationella marknader i Europa och Nordamerika.

Oskars erfarenhet från internationella organisationer som Alfa Laval, B&B TOOLS och nu senast som CEO för Grimaldi Development AB har gett honom erfarenheter och färdigheter som valberedningen bedömer vara ett värdefullt komplement till styrelse och ledning på Finepart.

Till ny styrelseledamot föreslås: Stevce Mojanovski

Stevce Mojanovski har en ingenjörsbakgrund, men arbetar inom finanssektorn där han är Investment Manager / Asset Manager på Eviad Invest. I sitt arbete har han erfarenhet som rådgivare till ett flertal styrelser. Stevce representerar intressen från ägarkollektivet och är en av Fineparts största enskilda delägare, med ett varmt intresse för bolaget. Valberedningen har mottagit önskemål om att involvera Stevce i styrelsearbetet för hans förmåga att koppla det finansiella perspektivet till driften av verksamheten för att därigenom öppna för nya lösningar och idéer.

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter vara 2 PBB kr för ordförande, 1,5 PBB för vice ordförande och 1 PBB för övriga ledamöter. Styrelseledamöter som vid sidan om styrelseuppdraget åtar sig operativa uppgifter för bolaget får fakturera dessa på konsultbasis.

Valberedningen vill tacka avgående ledamöter Kjell Olofsson och Gunilla Jalbin, som under många år aktivt och förtjänstfullt bidragit till Bolaget med sina kunskaper och färdigheter.

Valberedningens förslag till stämman är således:

Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma består av fem (5) styrelseledamöter. Ordförande: Oskar Olai. Ledamöter: Håkan Johansson, Tord Käck, Stevce Mojanovski och Birgitta Öjmertz.

Bolagets revisor utses av KPMG AB, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. Revisorn skall ha erfarenhet av noterade bolag. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Valberedning

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2025 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses. 

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2024 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare, eller annan av denne utsedd person, skall bli valberedningens ordförande.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707-767768

E-post: [email protected]

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.finepart.com