Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 28 april 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler Rapsgatan 33, 754 54 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som

• dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2023, samt
• dels senast kl.12:00 den 25 april 2023 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Rapsgatan 33, 754 54 Uppsala eller per e-post till VD till [email protected]. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 21 april 2023 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

§1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§3 Val av ordförande vid stämman.

§4 Godkännande av dagordningen.

§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor.

§9 Beslut om

1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

§11 Val av styrelse och revisorer.

§12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

§13 Val av Valberedning.

§14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

§15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§16 Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i Envirologic AB

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

§ 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust 12 052 039 kr, årets förlust 1 686 947 kr och överkursfond 19 498 240 kr disponeras så att i ny räkning överföres 5 759 254 kr.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant skall väljas. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
 

§ 11 Val av styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Anna Leinder, Anders Lif, Martin Pamrin och Ulf Stern samt nyval av Olle Qvarnström. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Anders Landelius (tidigare ordinarie ledamot).

Valberedningen föreslår att välja Linda Sandler till revisor och Sten Eriksson till revisorssuppleant.

Yttrande beträffande valberedningens förslag till nyval av styrelsemedlemmar
Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.  Utifrån bolagets långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Kort CV ny styrelsemedlem:

Olle Qvarnström (f. 1990) är entreprenör och investerare där han främst arbetar i rollen som aktiv ägare i sina investeringar. 2015 grundade Olle Qvarnström Investor Relations-bolaget Finwire Media & Service AB. Sedan 2019 är han VD och största ägare av Kungl. Hovleverantören Svenska Medalj AB. Olles bakgrund är som konsult med fokus på implementation av affärssystem.

Olle Qvarnström anses oberoende gentemot Envirologic och bolagsledningen. Olle Qvarnström äger 198 047 B-aktier via bolag per dagen för denna kallelse.
 

§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Valberedningen föreslår att arvodera Anders Landelius, Anna Leinder, Ulf Stern och Olle Qvarnström med 1 (ett) prisbasbelopp vardera samt styrelseordförande med 2 (två) prisbasbelopp. Valberedningen föreslår att inget arvode utgår till Anders Lif och Martin Pamrin i egenskap av representanter för större ägare. Styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av VD.

§ 13 Val av Valberedning
De ägarkonstellationerna nedan utgör tillsammans >33% av röstetalet för samtliga aktier i Envirologic AB och föreslår gemensamt:

a) Att valberedningen skall bestå av 3 personer.

b) Omval av Anders Lif, Anders Landelius och Martin Pamrin.

c) Anders Lif som ordförande i valberedningen.

d) Valberedningens uppgift skall, primärt, vara att föreslå Årsstämman:

i. Antal ordinarie styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter.

ii. Lämpliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter

iii. Styrelsearvoden.
 

§ 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.  Syftet med förslaget är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv, kapitalanskaffning och vid rekryteringar. Bemyndigandet begränsas till maximalt 30% av totalt antal utestående aktier.

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

Om Envirologic

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvättning i hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk och djurhållning, och mer specifikt tvätt av grisstallar, varit den dominerade tillämpningen men potentialen i andra branscher och segment bedöms betydande och därmed en möjlighet att utveckla på sikt.

Envirologic grundades 1999 och har sitt säte i Uppsala. Envirologics tvättrobot EVO Cleaner distribueras globalt genom ett partnernätverk bestående av distributörer i ett tjugotal länder. Försäljningen i Europa står för merparten av försäljningen men distributörer återfinns även i t.ex. Nordamerika, Asien och Oceanien. Potentialen i en fortsatt internationell expansion, men även till andra segment av marknaden, bedöms som betydande.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Martin Pamrin via [email protected] eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2023

Styrelsen i Envirologic AB (publ)