Kallelse till årsstämma i Betsson AB (publ) den 7 maj 2024

Aktieägarna i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251 (”Betsson”), kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 11.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024 och
• anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024
  • via Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning,
  • per e-post till [email protected],
  • per telefon 0771-24 64 00 eller
  • per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Vid anmälan om deltagande ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Betsson på till adressen ovan i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska: 

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024 och 
• anmäla sig senast tisdagen den 30 april 2024, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per e-post till [email protected] eller per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

För frågor om poströstningen, vänligen kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken ”Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman” i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sitt deltagande i enlighet med ovan anvisningar, registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i framställningen av aktieboken per fredagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner samt i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 30 april 2024 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. 

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordning 

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.    Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet 

6.    Anförande av verkställande direktören

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

9.    Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12.  Beslut om 
       a)    Antalet styrelseledamöter 
       b)    Antalet revisorer

13.  Beslut om 
       a)    Styrelsearvode 
       b)    Arvode till revisor

14.  Val av 
       a)    Styrelseledamöter
               i.    Eva de Falck (omval)
               ii.    Peter Hamberg (omval)
               iii.    Eva Leach (omval)
               iv.    Pontus Lindwall (omval) 
               v.    Johan Lundberg (omval)
               vi.    Louise Nylén (omval)
               vii.    Tristan Sjöberg (omval)

       b)    Styrelsens ordförande
                i.    Johan Lundberg (omval)

       c)    Revisor

15.    Beslut om instruktion för valberedningen

16.    Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.    Inrättande av incitamentsprogram
         a)    Beslut om införande av prestationsaktieprogram 2024
         b)    Beslut om överlåtelser av egna B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogram 2024

18.    Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle ett)
         a)    Beslut om genomförande av uppdelning av aktier
         b)    Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier
         c)    Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

19.    Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle två)
         a)    Beslut om genomförande av uppdelning av aktier
         b)    Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier
         c)    Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

20.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B

21.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

22.    Beslut om ändring av bolagsordningen

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024 kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Fanny Mannheimer, bolagsjurist Betsson AB
[email protected]

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS B).