Kallelse till årsstämma i BellPal Holding AB (publ)
Aktieägarna i BellPal Holding AB (publ), org. nr 559274-9997 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023 klockan 15:00 på Vasagatan 10, 4 tr i Stockholm.
Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 20 juni 2023 och dels senast den 22 juni 2023 anmäla sitt
deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, Att: Bolagsstämma,
Linnégatan 87 c, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
[email protected].
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att
hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.bellpal.com. Aktieägare som företräds genom
ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev eller
e-post till Bolaget på ovan angivna adress eller e-mail adress [email protected]. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock
högst fem år.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av
aktieboken per tisdagen den 20 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 9 b – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
Punkt 9 – 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer,
arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor
Fullständigt förslag från huvudägare kommer att meddelas senare.
Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med
nedan.
Styrelsen föreslår att 4 § och 5 § ändras enligt nedan.
Nuvarande lydelse:
Ӥ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.”
Föreslagen lydelse:
Ӥ 4. Aktiekapital
”Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”
Nuvarande lydelse:
Ӥ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.”
Föreslagen lydelse:
Ӥ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.”
Bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelseordförande, eller den styrelseordförande utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas
enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om
emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i
annat fall förenas med.
Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.
Upplysningar, antal aktier och röster
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och VD, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.
För giltigt beslut enligt punkten 12 och 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Handlingar kommer från och med den 15 juni 2023 hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Linnégatan 87 c, Stockholm samt på bolagets hemsida www.bellpal.com. Kopior av dessa
handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
___________________________
BellPal Holding AB (publ)
Styrelsen