KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 7 maj 2025, och

ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 9 maj 2025. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Awardit AB, Att: Jacob Stjernfält, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 7 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 8 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se


Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
8. Disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorsarvode
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman väljer Niklas Lundqvist, till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 11)

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att arvodet fastställs till 300 000 kr för styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode för övriga ledamöter.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Simon Damkjær Wille, Niklas Lundqvist och Sanna Suvanto-Harsaae. Till styrelsens ordförande föreslås Sanna Suvanto-Harsaae.

Val av revisor och revisorsarvode (punkt 13)

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 72% av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Förslag om val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor kommer att presenteras senast på årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Awardits aktieägare. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission mot betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga femtio (50) procent av det totala antalet aktier i Awardit vid tidpunkten för årsstämman 2025. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 8 660 848.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.awardit.se senast från och med den 24 april 2025.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal
/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Awardit AB (publ)
Stockholm i april 2025
Styrelsen