KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722–7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025 klockan 13.00. Stämman hålls hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB på adressen Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

• dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2025

• dels anmält sig till Bolaget senast den 9 maj 2025 under adress Amnode AB, Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö eller via e‑post till styrelsens ordförande Göran Fredriksson, [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). Aktieägare påminns om möjligheten att deltaga genom fullmakt. Fullmaktsformulär återfinns på hemsidan www.amnode.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 8 maj 2025, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud med mera.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas med fördel till styrelsens ordförande, [email protected] eller per fysisk post till Amnode AB, Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

       8.   Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

       9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.

     10.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

     11.   Val av styrelse och revisor

     12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

     13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolag.

     14.   Fastställande av Instruktion för valberedningen.

     15.   Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9, 10 och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer.

Valberedningen, representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 9 – Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Punkt 10 – Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt styrelsearvode om 560 000 kr. Med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg i samband med styrelsearbete. Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11 – Att årsstämman väljer följande styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

- Göran Fredriksson, ordförande och ledamot (omval).

- Kenneth Österman, ledamot (omval).

- Mikael Fransson, ledamot (omval).

- Henrik Johansson, ledamot (omval).

Valberedningen föreslår omval av bolagets revisor, auktoriserade revisorn Johan Fransson, JF Revision AB, till bolagets revisor och omval av revisorssuppleant Erik Wilhelm Mattias Segerros för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis avyttra aktier i koncernbolagen A M Stacke Group, Stacke Mattssons AB samt SGV Forging in Skultuna AB i den omfattning och vid den tidpunkt som styrelsen bedömer lämplig. Avyttringen ska kunna ske till en eller flera externa parter eller inom koncernen, på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ges även rätt att besluta om övriga villkor för transaktionen.

Punt 14 – Fastställande av Instruktion för valberedningen. (bilaga)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar anta föreslagen Instruktion för valberedningen.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Sjörydsvägen 10-12, 335 32 Gnosjö och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Gnosjö i april 2025

Amnode AB

Styrelsen