Kallelse till årsstämma 2025
Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen
den 10 april 2025, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.
PRESSMEDDELANDE DEN 13 MARS 2025
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen
den 10 april 2025, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 2 april 2025 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Törnrosvägen 70A, 181 61 Lidingö.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 2 april 2025, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Årsstämma i Lovisagruvan 2025
Förslag till dagordning:
- Stämman öppnas.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Verksamhetsbeskrivning.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut om
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelse och styrelseordförande.
- Val av revisor.
- Val av valberedning.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.
Beslutsförslag i korthet:
(Punkt 8) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges.
(Punkt 11) Styrelsens valberedning föreslår att till ny styrelseledamot inväljes Christer Jönsson
(Punkt 12) Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.
(Punkt 10) Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 165 000 SEK till ordföranden och med 100 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
(Punkt 13) Till valberedning föreslås Christer Jönsson, Göran Nordenhök, Lars Olofsson och Peter Öster.
(Punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.
Antalet aktier som ska kunna emitteras skall vara inom ramen för nuvarande bolagsordning, vilket innebär att antalet aktier som skall kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till 2 380 000 stamaktier. Skälen till bemyndigande av företrädesemission är att bolaget ännu ej har tecknat ett långsiktigt avtal om malmleveranser.
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst hälften (50 %) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
(Punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.
Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 420 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om 15 % av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets flexibilitet när det gäller anskaffning av kapital. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det möjligt för bolaget att emittera stamaktier på ett mera tids och kostnadseffektivt sätt samt ger möjligheten att få in nya strategiskt viktiga ägare. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Törnrosvägen 70A, 181 61 Lidingö (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.
_________________________________________________________________________________
Stockholm i mars 2025
Styrelsen
Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13mars 2025