Kallelse till årsstämma 2024 i Adventure Box Technology AB (publ)

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 10 maj 2024. Anmälan om deltagande sker:

• per post: Adventure Box Technology AB (publ), c/o Rightbridge Ventures Group AB / Grow, Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm, eller
• per e-post: [email protected].

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 10 maj 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

• Årsstämmans öppnande.
• Val av ordförande vid årsstämman.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Godkännande av dagordningen.
• Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
• Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
• Beslut om

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

• Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
• Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
• Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
• Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Örjan Frid, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju (7) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 (150 000) kronor till styrelsens ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode för 2023 anges inom parentes.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöw, Rikard Herlitz, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval af nyval av Mads Verner Jørgensen och Christopher Bergstresser för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Mads Verner Jørgensen till styrelsens ordförande.

Kort presentation av de nya styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Christopher Bergstresser

Christopher Bergstresser, född 1968, har enkarriär inom spel- och teknikindustrin, underbyggd av en ekonomiexamen från San Francisco State University. Han har bland annat arbetat på Sega, Konami och Atari samt haft ledande befattningar inom MTG och Enad Global 7 i Sverige.Christopher är också en av grundarna av Appscotch, som förvärvades av AppAnnie. Dessutom har Christopher bidragit till styrelserna för Flagship Games Group,Mogul, reflection.io och Miniclip. För närvarande bidrar han med sin omfattandeerfarenhet till styrelserna för Flexion Mobile, Oceanview och Rightbridge Ventures AB, och vägleder bådamot innovation och tillväxt.

Mads Verner Jørgensen

Inom mobilspelbranschen grundade Mads Jørgensen Zellsoft år 2000 tillsammans med Tir 1-mobiloperatören i Danmark TDC. Partnerskapet släppte in två stora sammanslagningar med andra mobilspelbolag i Europa under åren och fungerar idag under namnet Atchik Realtime. Mads var också med och grundade den mobila innehållsaggregatorn Rezet.net och köpte märken som Disney, Cartoon Network och Warner Bros live i det mobila området. Det stora steget in i Igaming-sektorn togs som VD för det börsnoterade företaget Daydream Software med den massiva utvecklingen av mobila java-spel för SonyEricsson och Nokias mobiltelefoner. DayDream Software förvandlades till den första börsnoterade Igaming-operatören på den svenska börsen genom ett omvänt övertagande av 24H poker AB. Mads är VD för Blue Horizon Investment ApS och styrelseordförande på Rightbridge Ventures AB.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har informerat att den auktoriserade revisorn Carl Niring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning

Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Mads Verner Jørgensen (ordförande) representerande Blue Horizon Investment ApS, Michal Bendtsen, representerande M-B Investments ApS, och Jakob Sillesen, representerande Assimulo II ApS.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 42 358 122. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i april 2024

Adventure Box Technology AB (publ)

Styrelsen