Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB

Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, ("Bodyflight") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2024 klockan 15.00 på bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.

Efter stämman kommer deltagarna att kostnadsfritt ha möjlighet att flyga Bodyflight eller pröva vår unika VR-upplevelse. Förtäring kommer finnas i samband med stämmans avslutande.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2024, och
• anmäla sig till bolaget senast den 29 maj 2024 per e-post till [email protected]. Anmälan kan också skriftligen skickas till Bodyflight Sweden AB, Att: Micha Velasco, Box 20154, 16102 Bromma. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 27 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid(dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om att ändra bolagsordning avseende bolagets verksamhet. Föreslagen verksamhet: Föremål för bolagets verksamhet ska vara att äga, driva och utveckla tjänster inom nöjes-, kultur- och äventyrsbranschen i form av upplevelser samt därmed förenlig verksamhet.
8. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
11.  Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.
12.  Principer för valberedningens arbete.
13.  Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 8 b:

Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 9:

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara minst fyra och max åtta och antalet suppleanter noll. Antal revisorer föreslås lägst en och högst två revisorer, inga revisorssuppleanter.

Punkt 10:

Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordföranden samt med 30 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget.

Fastställande av revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Till ny styrelse föreslår valberedningen:

Stefan Osmund

Karin Bäcklund

Daniel Volle

Erik Calissendorff

Styrelsens ordförande – Stefan Osmund

Till revisor föreslås– Nielsen, Thomas, KPMG

Punkt 12:

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen som ska fastställas vid årsstämman:

”Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade per den 31 december). Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast den sista januari varje år. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

ordförande vid årsstämman –

antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen –

styrelsens ordförande –

arvode till icke anställda styrelseledamöter –

i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden –

i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.”
 

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [email protected] eller via post till Bodyflight Sweden AB, Box 20154 Bromma senast den 26 maj 2024. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats bodyflight.se senast den 29 maj 2024. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, 7 maj 2024 samt på bolagets webbplats bodyflight.se senast från och med fyra veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 747 187 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.