Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)
Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 13.00 på Sveavägen 41, Stockholm.
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2024 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud ska kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.
Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 9 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Årsstämma, Box 7702, 103 95 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till [email protected] – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 3 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.
Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 16 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 21 maj. Årets utdelning föreslås till 2,00 kr per aktie.
Förslag till dagordning (2024)
- Val av ordförande vid bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller flera justeringsmän.
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om:
A. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
B. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt ev suppleanter.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 10 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
Förslag
Punkten 7.b.
Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 med 2,00 kronor och att avstämningsdag för utdelning ska vara 16 maj 2024.
Punkten 8
Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med två inkomstbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Punkten 9
Förslag till beslut angående val av styrelseledamöter. Styrelsen föreslår för omval Andreas Norman, Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist och Jens Nylander. Jens Nylander föreslås väljas till styrelseordförande. Som ny ledamot föreslås Anders Jensen. Kennet Lejnell har avböjt omval.
Anders Jensen har lång erfarenhet inom telekom och media och kommer senast från positionen som koncernchef för Viaplay Group.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
Punkten 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 10 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission ska vara marknadsmässiga.
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.