Kallelse årsstämma AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29:e juni 2023 kl. 14.00 på Elite Hotell Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 i Nacka. Det finns också möjlighet att delta digitalt via mötesverktyget Zoom.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den som anmält sig i tid samt upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20:e juni 2023. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste senast torsdagen den 22:a juni 2023 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast torsdagen den 22:a juni 2023 kl. 16.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mikael Havsjö, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka eller via e-post: [email protected].

Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman. Deltagare ombeds ange om de avser deltaga fysiskt eller digitalt i samband med anmälan.

DAGORDNING
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och revisorer
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som vederlag för förvärvet av Life Genomics AB
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mikael Havsjö till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av sex (tidigare fem) ledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 12)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 13)

Årsstämman föreslås välja om Artur Aira, Neven Zoric, Ulrica Karlsson, Joakim Grånemo samt Mikael Havsjö. Årsstämman föreslås även att välja in Tobias Schön som ny ledamot i styrelsen. Förslag till stämman är vidare att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2024.

Beskrivning av föreslagen ledamot

Tobias Schön är privatinvesterare sedan 2013.  Han grundade hälsoredskapet Happy Trigger 2010 som senare såldes i över 200 butiker och i över åtta länder. Produkten var nominerad till Guldäpplet som Sveriges bästa hälsopryl 2013. Han var medgrundare, styrelseledamot och största investerare i Nordic IoT Networks som grundades 2018 som senare såldes till Netmore 2021. Tobias var med i det första investerarkollektivet 2017 i SharkMob som köptes upp av Tencent år 2019. Tobias, har god insyn på den finansiella marknaden och sitter på en god kompetens inom corporate finance och investor relations. Tobias har varit adjungerad styrelseledamot i AlphaHelix sedan december 2022.

Tobias äger idag 3 259 070 aktier direkt och via bolag i AlphaHelix.

Val av styrelseordförande (punkt 14)

Årsstämman föreslås välja om Ulrica Karlsson till styrelsens ordförande.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 679 780 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa de smärre justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som vederlag för förvärvet av Life Genomics AB (punkt 16)

Den 31 maj 2023 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande där det framgick att bolaget ingått en avsiktsförklaring med ägare som direkt eller indirekt äger 60,83 procent av aktierna i Life Genomics AB (”Life Genomics”) om att förvärva samtliga aktier i Life Genomics mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget (”Transaktionen”). Avsikten är att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal avseende Transaktionen mellan bolaget och samtliga aktieägare i Life Genomics ska ingås omkring månadsskiftet juni-juli 2023.

För att säkerställa leveransen av aktier som vederlag för förvärvet av Life Genomics föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma och utöver bemyndigandet som föreslås i punkten 15 i denna kallelse, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemissionen av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.  Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningen vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa de smärre justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslutet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkterna 15 och 16 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga till stämman relaterade handlingar hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets sida på Spotlight Stock Market’s webbplats senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Nacka i maj 2023

Styrelsen

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) äger patent för för snabba DNA-analyser och fosterdiagnostik för Kongenital Hjärtdefekt. Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom QF-PCR baserad fosterdiagnostik.  Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.