Inderes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Inderes Oyj
Yhtiötiedote 5.4.2022 klo 17.00

Inderes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Inderes Oyj:n 5.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,80 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1 306 689,60 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2022.

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth, Annu Nieminen, Kai Seikku ja Sauli Vilén. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Hallitus arvioi kaikkien jäsentensä paitsi Sauli Vilénin, joka on työsuhteessa Inderes Oyj:öön, olevan riippumattomia yhtiöstä. Hallitus arvioi kaikkien jäsentensä olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille kullekin 1 000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen jäsen on Inderes-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Hallituksen jäsenten matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 81 668 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus ei kumoa 6.9.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät Yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 326 672 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 1 186 213 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 72,62 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2022.

Inderes Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
[email protected]
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
[email protected]
puh. +358 40 555 4727

Inderes Oyj lyhyesti:
Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa.

Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/

Julkaistu 5.4.2022