Incap Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 10.5.2024.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 
Osingonmaksu
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.
 
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön 5.4.2024 julkaistun vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä julkaiseman palkitsemisraportin, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2023.
 
Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.
 
Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että palkkiot pidetään ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa ja jäsenen 35 000 euroa ja että palkkio maksetaan kuukausittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti, että mikäli hallitus päättää perustaa erillisiä hallituksen valiokuntia, valiokuntatyöstä maksetaan seuraavanlaiset palkkiot: kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä kaikkien valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.
 
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Samaa sovelletaan tilintarkastajan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Julianna Borsos, Kaisa Kokkonen, Carl-Gustaf von Troil ja Ville Vuori.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Maria Grönroos (KHT). Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyysraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 2 943 721 uutta osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.
Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ville Vuoren.
 
Hallitus päätti myös perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kokkonen ja jäseniksi Julianna Borsos ja Antti Pynnönen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ville Vuori ja jäseniksi Carl-Gustaf von Troil ja Otto Pukk.
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla viimeistään 24.5.2024.
 
INCAP OYJ