Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 27.3.2025

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2025 Helsingissä. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä oli kokouksessa edustettuina 5 1444 580 kappaletta, 95,96 % yhtiön kaikista osakkeista.

Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.3.2025

Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2024.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kolme jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uusina jäseninä Mikko Soirolan, Kai Lintusen ja Jenny Malin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Tuuva. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Heeros Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 27.3.2025

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Mikko Soirolan.

HEEROS OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Niklas Lahti, toimitusjohtaja, puh. +358 40 774 1777, [email protected]

Juho Pakkanen, talousjohtaja, puh. +358 40 506 9898, [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Heeros lyhyesti

SaaS-yritysohjelmistojen edelläkävijänä Heeroksen missiona on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan. Heeros pyrkii vastaamaan yritys- ja talousjohdon asiakastarpeisiin tarjoamalla käyttäjäkokemukseltaan parhaan ohjelmistokokonaisuuden liiketoimintakriittisten prosessien digitalisaatioon niin taloushallinnon, toiminnanohjauksen kuin henkilöstöhallinnonkin saralla. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.com