Föreslagna ändringar i BHGs styrelse för godkännande vid extra bolagsstämma
Valberedningen i BHG Group AB (publ) föreslår förändringar i sammansättningen av styrelsen i BHG Group. Vidare föreslår styrelsen införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören. Förslagen är till beslut vid en extra bolagsstämma och en separat kallelse kommer att publiceras inom kort.
Förslag till förändringar i styrelsen
Valberedningen, som består av Karl Johan Sundin (EQT, ordförande), Julie Wiese (Ferd AS), Oscar Severin (Vitruvian) och Christian Bubenheim (styrelsens ordförande), har erhållit förslag till förändringar i styrelsen från bolagets aktieägare EQT och Ferd AS, varvid valberedningen föreslår följande att gälla fram till slutet av nästföljande årsstämma:
- Styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till nyvalda styrelseledamöter ska uppgå till ett belopp motsvarande vad årsstämman den 5 maj 2022 beslutade, proraterat för antal månader i styrelsen, förutom till Kristian Eikre som avstår från styrelsearvode. Motsvarande proratering ska ske för avgående ledamöter. I övrigt gäller årsstämmans arvodesbeslut oförändrat.
- Nyval av styrelseledamöterna Kristian Eikre och Vesa Koskinen, varvid den senare ersätter nuvarande styrelseledamoten Niklas Ringby.
- Val av Christian Bubenheim (som av styrelsen i augusti 2022 utsetts till t.f. styrelseordförande) som styrelsens ordförande.
Styrelsens förslag till införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets vekställande direktör genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2023/2026).
Principerna för LTIP 2023/2026 har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på de incitamentsprogram i bolaget som tidigare har antagits. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2023/2026 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos bolagets verkställande direktör. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att bolagets verkställande direktör har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.
Mer information, inklusive utgivande av teckningsoptioner och kostnader, finns i den separata kallelsen till den extra bolagsstämman, som kommer att offentliggöras inom kort.