Footway Group årsstämmokommuniké 2023
Footway Group AB har idag den 23 maj 2023 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.
Resultatdisposition
Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Samtliga medel som står till årsstämmans förfogande ska överföras i ny räkning.
Styrelse
Stämman godkände valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Jakob Mörndal, Christina Tillman och Tore Tolke. Till nya styrelseledamöter valdes Johan Englund och Klas Bonde. Johan Englund valdes till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseordförande Helene Willberg har avböjt omval.
Presentation av nyvald styrelseordförande Johan Englund: Utbildning och professionell erfarenhet: Ekonomi, juridik och humaniora, Stockholms Universitet. Bakgrund som entreprenör inom underhållning och digitala medier. Över 15 års erfarenhet som investerare och ledare för investeringsteam i olika fondstrukturer, bland andra Industrifonden. Bred erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete i olika branscher, storlek och faser. Styrelseledamot i Footway Group AB 2012-2017. Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Enjoy Wine and Spirits AB, Dorunner AB, Jonas Boström Holding AB och Ettanfotboll, styrelseledamot i Di Luca & Di Luca AB och Gustafsborgs Säteri AB.
Presentation av nyvald ordinarie ledamot Klas Bonde: Utbildning och professionell erfarenhet: Civilingenjör, Datateknik och Ekonomie Kandidat, Luleå Tekniska Universitet. Grundade Peak-IT AB 2007 (nuvarande Centric). Klas har lång erfarenhet av bolagsbyggande och att driva B2B-affären inom IT, konsult och rekryteringsbranschen. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aino Health AB (publ) och V1igAB. VD för Invici AB.
Revisor
Stämman godkände valberedningens förslag avseende omval av Mazars AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.
Arvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode om 320 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 160 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 60 000 kronor utgå och till ledamot av revisionsutskottet 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.
Beslut om riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor och en utspädning motsvarande 1,0 % av aktiekapitalet och 0,1% av rösterna. Genom att emittera teckningsoptioner som överlåts till marknadsmässig premie till nuvarande och framtida ledande nyckelpersoner och övriga anställda kan ersättning knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.